本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、 股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次：

　2015年第三次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年10月12日

　3. 原股东大会股权登记日：

　■

　二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

　根据上市公司网络投票的相关规定，现将会议召开时间由 2015 年 10 月 12 日更改为 2015 年 10 月 13 日，其余事项不变。

　三、 除了上述更正补充事项外，于2015年9月26日公告的原股东大会通知事项不变。

　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　召开日期时间：2015年10月13日 14点30 分

　召开地点：上海长宁区虹桥路 2188 弄 59 号 2 楼

　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月13日

　至2015年10月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 股权登记日

　■

　4. 股东大会议案和投票股东类型

　■

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年9月29日