证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－76

　云南罗平锌电股份有限公司

　第五届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次（临时）会议于2015年9月24日以传真和电子邮件传送会议资料，并经电话确认。会议于2015年9月28日上午9:00以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，并于2015年9月28日上午10:00前收回有效表决票9张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议如下议案：

　一、《关于对参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资的议案》

　具体内容详见2015年9月29日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资的公告》。

　经记名通讯表决，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　2015年9月28日

　证券代码：002114   证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－77

　云南罗平锌电股份有限公司关于对参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司增资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　云南罗平锌电股份有限公司（以下简称：“罗平锌电”、“公司”）持股32.11%的参股公司云南宏盛驰远资源有限责任公司（以下简称“宏盛驰远”）成立于2007年2月14日，主要从事铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售，国内及进出口贸易。宏盛驰远为了生产经营发展需要，决定按现持股比例以现金方式对其进行增资，增资总额为1300万元。罗平锌电本次出资人民币417.43万元,持股比例保持不变,仍持有宏盛驰远32.11%的股权。

　上述事项已经宏盛驰远公司股东会批准，并于2015年9月28日经本公司第五届董事会第四十二次（临时）会议审议通过。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司重大事项决策制度》等相关规定，本次增资事项无须经过本公司股东大会批准。本次增资尚须宏盛驰远其他股东履行相关批准程序。

　本次增资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

　二、本公司外的其他增资各方情况简介

　1、文山州驰远化冶实业有限责任公司

　公司类型：自然人出资有限责任公司

　住所：砚山县平远镇回龙村旁

　法定代表人：何正贵

　注册资本：500万元

　成立日期：2003年4月22日

　经营范围：硫酸、过磷酸钙、复合肥生产销售；磷、锌、锰、铁、铅矿、铁合金购销。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

　2、段跃萍，中国公民，身份证号码：53252219580306XXXX，住址：云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自县氮肥厂宿舍8幢2单元101室。

　经核查，文山州驰远化冶实业有限责任公司、段跃萍女士与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　三、增资标的公司基本情况

　1、宏盛驰远基本情况

　名称：云南宏盛驰远资源有限责任公司

　住所：兰坪县城沧江路94号

　法定代表人姓名：何正贵

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：2700万元

　本次增资后注册资本：4000万元

　成立日期：2007年2月14日

　经营范围：铜矿勘探、有色金属矿选、产品销售，国内及进出口贸易（国家限定和禁止进口的商品及技术除外）。（以上经营范围中涉及国家专项审批的凭有效的《许可证》、《资质证》开展生产经营）。

　②、宏盛驰远最近一年又一期的财务状况：

　单位：人民币万元

　■

　四、本次增资方案

　宏盛驰远各股东从公司发展考虑,同意以现金方式按照股东持股比例,同比例对宏盛驰远增资人民币1300万元。本次增资额、增资前后各股东出资额及持股比例如下表。

　单位：万元

　■

　文山驰远本次增资总额为834.47万元，其中，以债转股形式增资650万元，其余184.47万元以现金形式投入。其他股东均以现金方式出资。

　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、宏盛驰远本次增资，主要是基于满足未来市场拓展及经营所致。此次增资有利于减轻宏盛驰远的融资压力和财务费用,也有利于促进宏盛驰远快速拓展业务领域, 提升宏盛驰远经营成果，优化宏盛驰远财务状况，促进宏盛驰远可持续发展,符合本公司利益及战略发展方向。

　2、宏盛驰远本次增资完成后，本公司持有宏盛驰远的股权比例保持不变，仍为32.11%。本公司将监督其本次增加资金的使用情况，控制其投资风险，以维护各位投资股东的利益。

　3、由于罗平锌电出资占宏盛驰远注册资本的32.11%，不合并财务报表，对公司本年度的经营成果不会产生重大影响。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第四十二次（临时）会议决议；

　2、云南宏盛驰远资源有限责任公司股东会决议。

　特此公告

　云南罗平锌电股份有限公司董事会

　2015年9月29日