证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2015-049

　烟台园城黄金股份有限公司

　第十一届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2015年 9月28日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2015年9月24 日以通讯方式发出，应表决董事7名，实际表决董事5名，关联董事徐成义先生、林海先生回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　一、审议并通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案。

　表决结果：5票同意 0票反对 0票弃权

　关联董事徐成义、林海先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，该议案已经2015年5月20日召开的2014年年度股东大会议案八审议通过。且该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　该事项具体情况详见公司同日发布的《关于向大股东借款暨关联交易》的公告（2015-050号）

　二、备查文件：

　1、公司第十一届董事会第四次会议决议。

　2、独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　2015年09月28日

　证券简称：园城黄金 证券代码：600766 公告编号：2015-050

　烟台园城黄金股份有限公司

　关于向大股东借款暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　■为了支持上市公司的日常经营活动，公司向大股东借款人民币捌佰玖拾肆万元整，用于履行公司与中国光大银行烟台分行签订的《执行和解协议书》的约定，完成还款事宜。

　■ 2015年9月28日，公司第十一届董事会第四次会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案，关联董事徐成义、林海先生回避表决。独立董事对该关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。该议案已于2015年5月20日公司2014年年度股东大会议案八审议通过，无需提请公司临时股东大会审议。

　■公司与大股东园城实业集团有限公司发生的的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　一、日常关联交易基本情况

　日常关联交易履行的审议程序

　公司于2015年09月28 日烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司）召开了第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案，关联董事徐成义、林海先生回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100% 。

　二、关于向公司大股东借款暨关联交易的主要内容

　因与光大银行烟台分行（以下简称烟台光大银行）借款纠纷案，公司于2014年9月26日召开了第十届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于同意公司与中国光大银行烟台分行签订执行和解协议书》的议案。

　2014年9月28日公司与烟台光大银行签订了《执行和解协议书》（以下简称：协议书），公司执行协议书约定，于2014年9月30日向烟台光大银行偿还了借款本金人民币：1320万元及本案法律费用65万元整。

　协议书另约定剩余本金8,935,541.00元应于2015年9月30日前还清，烟台光大银行同意放弃追索公司的全部贷款利息 ，本协议履行完毕后，本案项下双方债权债务全部结清，双方不再追究各自经济责任和其他法律责任。

　鉴于上述还款事宜，公司特向大股东园城实业集团有限公司借款人民币：捌佰玖拾肆万元整（894.00万元）用于偿还烟台光大银行的借款事宜，完成协议书的履约责任。

　三、独立董事审核意见

　1、我们在事前对本次关联交易事项的进展情况进行了详尽的了解，且公司2014年年度股东大会议案八也针对该关联交易事项进行了审议。故我们认为：公司向大股东园城实业集团有限公司借款人民币：捌佰玖拾肆万元整（894.00万元）用于偿还中国光大银行烟台分行（以下简称：烟台光大银行）的行为，有利于公司完全履行与烟台光大银行2014年9月28日签订的《执行和解协议书》的约定，对公司后续生产经营活动的开展有积极的促进作用。

　2、本次关联交易是公开、公平、公正合理的，在本次董事会审议该议案时，公司关联董事对该议案进行了回避表决，我们一致认为：本次董事会的召开程序及本关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

　四、备查文件

　独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见。

　特此公告。

　烟台园城黄金股份有限公司

　董事会

　2015年9月28日