证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-080

　吉林永大集团股份有限公司第三届

　董事会第六次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2015年9月25日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年9月21日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，由董事长李刚先生主持，会议应到董事7名，全体董事均出席本次会议，其中现场出席董事2名，以通讯表决方式出席董事5名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

　与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

　一、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对；

　表决结果：通过。

　公司通过信用担保方式拟向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请不超过6,000万元贷款，最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准。

　《吉林永大集团股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月28日公告。

　二、备查文件

　1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第六次临时会议决议》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十五日

　证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-081

　吉林永大集团股份有限公司

　关于向银行申请贷款的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议于2015年9月25日上午 9:30 在公司十楼会议室召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》。现将有关情况公告如下：

　根据公司生产经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司通过信用担保方式拟向中国工商银行股份有限公司吉林市高新技术产业开发区支行申请不超过6,000万元贷款，最终贷款额度以银行实际审批的贷款额度为准。

　公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述

　贷款的相关手续,并签署相关法律文件。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十五日