重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届十二次会议于2015年9月25日以通讯方式召开，会议通知于2015年9月23日以电邮形式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：

　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司会计机构负责人的议案》；

　2015年9月25日,公司会计机构负责人贺首华先生向董事会提交辞职报告,申请辞去会计机构负责人职务。辞去会计机构负责人职务后,贺首华先生不再担任公司任何职务。根据相关法律法规及公司《章程》的规定, 贺首华先生的辞职即时生效。

　鉴于上述情况，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任张武先生担任会计机构负责人（简历附后），任期与本届董事会一致。

　特此公告。

　广州岭南集团控股股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二十五日

　张武先生简历：

　张武 男 47岁 大学本科学历 高级会计师 曾任广州畜产进出口公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限公司外派财务总监、广州岭南国际酒店管理有限公司财务管理部总经理；现任本公司会计机构负责人、财务管理部总经理及广州岭南集团控股股份有限公司东方宾分公司财务总监。截止公告披露日，张武先生没有持有本公司流通股股份，也没有受过中国证监会与其他部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒。