证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-161

　北京金一文化发展股份有限公司

　第二届董事会第四十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于2015年9月25日上午10：00在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A 栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2015年9月21日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事9人，参与通讯表决的董事9人。公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

　参会的董事一致同意通过如下决议：

　一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

　1、审议通过《关于公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司向工商银行江阴支行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）向工商银行江阴支行申请总额为3亿元的综合授信额度，公司为江苏金一提供总额为3.6亿元的连带责任保证担保，其中为江苏金一申请流动资金借款提供担保金额为6,000万元，为江苏金一申请黄金租赁的担保金额为3亿元，并授权董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

　2、审议通过《关于控股子公司浙江越王珠宝有限公司向工商银行绍兴支行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，向中国工商银行股份有限公司绍兴分行申请人民币6,990万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币6,990万元，越王珠宝以其自有房产“衢州市上街77-1,79,79-1号”营业房提供抵押担保，并授权董事长钟葱先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　3、审议通过《关于公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司向南京银行光华支行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，向南京银行光华支行申请人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　4、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向上海银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，向上海银行南京分行申请人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　5、审议通过《关于公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司向工行南京汉府支行申请授信额度及担保事项的议案》

　同意公司二级子公司宝庆连锁根据业务发展需要，向工商银行南京汉府支行申请人民币20,000万元的授信额度，在该额度下开展黄金租赁业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆连锁提供连带责任保证担保，并授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理、宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

　备查文件：

　《第二届董事会第四十六次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-162

　北京金一文化发展股份有限公司关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 授信担保情况概述

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称为“公司”）的全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）于2014年9月向中国工商银行股份有限公司江阴支行（以下简称“工商银行江阴支行”）申请了总额为3亿元的综合授信额度，该授信于2015年9月到期，根据江苏金一业务发展需要，拟继续向工商银行江阴支行申请3亿元的综合授信额度，其中5,000万元用于补充流动资金，2.5亿元用于黄金租赁，授信期限为一年，公司为江苏金一提供连带责任保证担保，担保金额为3.6亿元，其中为江苏金一申请流动资金借款提供担保金额为6,000万元，为江苏金一申请黄金租赁的担保金额为3亿元。

　公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）申请6,990万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务。公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为6,990万元，越王珠宝以其自有房产“衢州市上街77-1,79,79-1号”营业房提供抵押担保。

　公司控股子公司南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司（以下简称“宝庆尚品”）根据业务发展需要，拟向南京银行光华支行申请5,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为5,000万元。

　公司二级子公司南京宝庆银楼连锁发展有限公司（以下简称“宝庆连锁”）根据业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司南京分行（以下简称“上海银行南京分行”）申请3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务。公司为宝庆连锁提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元。

　公司二级子公司宝庆连锁根据业务发展需要，拟向工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称“工商银行南京汉府支行”）申请2亿元的授信额度，在该额度下开展黄金租赁业务，授信期限为一年。公司及持有宝庆尚品49%股权的股东江苏创禾华富商贸有限公司共同为宝庆尚品提供连带责任保证担保，担保金额为2亿元。

　本次授信及担保事项已提交公司2015年9月25日召开的第二届董事会第四十六次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权逐项审议通过了《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的各项子议案。

　公司董事会授权公司董事长钟葱先生及公司副总经理兼宝庆尚品董事长苏麒安先生与上述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。

　以上授信及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资及担保金额为准。上述子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在2015年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

　二、担保情况概述

　(一)被担保人基本情况

　1、江苏金一文化发展有限公司

　成立日期：2008年7月1日

　注册地址：江阴市临港新城四季路1号

　注册资本（万元）：14,913

　经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司持有江苏金一100%的股权。

　经审计，截至2015年6月30日，江苏金一的总资产为232,017.2万元，净资产为39,716.4万元；2015年1-6月营业收入为91,617.2万元，净利润为1,262.4万元。

　2、浙江越王珠宝有限公司

　注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼

　注册资本（万元）：10,259.6391

　主营业务：生产、加工、批发、零售：金银珠宝、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　公司持有越王珠宝100%的股权。

　经审计，截止2015年6月30日，越王珠宝资产总额为98,120.7万元，净资产为55,409.1万元，2015年1-6月营业收入为46,729.2万元，净利润为4,045万元。

　3、南京宝庆尚品珠宝连锁有限公司

　注册地址：南京市秦淮区正洪街18号

　注册资本（万元）：10,000

　主营业务：金银珠宝首饰设计，销售，研发，展览，维修，金银铜工艺品表面处理，百货，交电，工艺美术品销售，贵金属经纪，物业管理，自营和代理各类商品和技术进出口业务。

　公司持有宝庆尚品51%的股权。

　经审计，截止2015年6月30日，宝庆尚品资产总额为 136,482万元，净资产为33,708万元，2015年1-6月营业收入为83,558万元，净利润为1,558万元。

　4、南京宝庆银楼连锁发展有限公司

　注册地址：南京市雨花台区龙腾南路32号

　注册资本（万元）：10,000

　主营业务：金银珠宝首饰的回收加工、生产、销售、展览、维修；珠宝首饰设计、研发；工艺品制造、销售；金银铜工艺品表面处理服务；贵金属经纪；百货、交电、首饰、工艺美术品、收藏品销售；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

　公司间接持有宝庆连锁51%股权。

　经审计，截止2015年6月30日，宝庆连锁资产总额为95,667万元，净资产22,503万元，2015年1-6月营业收入为70,033万元，净利润为526万元。

　(二)担保具体事项

　1.保证担保

　担保方式：连带责任保证担保

　债权人：工商银行江阴支行、工商银行绍兴分行、南京银行光华支行、上海银行南京分行、工商银行南京汉府支行

　担保金额：分别为36,000万元、6,990万元、5,000万元、3,000万元、20,000万元，共计70,990万元。

　2.抵押担保

　（1）担保方式：最高额抵押担保

　（2）抵押人：浙江越王珠宝有限公司

　（3）抵押权人：工商银行绍兴分行

　（4）担保期限：四年（2013年9月2日—2017年9月2日）

　（5）抵押物登记：“衢州市上街77-1,79,79-1号”营业房

　（6）登记机关：衢州市房地产管理处

　三、董事会意见

　上述子公司此次向银行支行申请的授信有利于支持其进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为上述子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2015年9月24日，公司及所属子公司实际发生的对外担保总额为15.7亿元，占公司2015年6月30日净资产（经审计）的78.97%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为7.099亿元，占公司2015年6月30日净资产（经审计）的35.71%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　备查文件：

　《第二届董事会第四十六次会议决议》

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2015-163

　北京金一文化发展股份有限公司

　关于公司实际控制人部分股权质押的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱先生的通知，钟葱先生将其持有公司的420万股股份，占公司总股本的1.94%，质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自 2015年9月23日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

　截至本公告出具日，钟葱先生共持有本公司股份33,110,526股，占公司股份总数的15.33%；钟葱先生共质押其所持有公司股份28,800,526股，占公司股份总数的13.33%。

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年9月26日