证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2015-047

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　六届三次董事会会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届三次会议通知于2015年9月15日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2015年9月25日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

　一、《关于修改<公司章程>的议案》（详见公告临2015-048号）

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　本议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　二、《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》（详见公告临2015-049号）

　表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2015-048

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于修改《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　为便于公司管理，公司拟对《公司章程》第八条进行修订，具体内容如下：

　原为： 董事长为公司的法定代表人。

　拟修改为：总经理为公司的法定代表人。

　以上事项需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

　特此公告。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2015-049

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

　关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：2015年10月23日

　● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月23日 15:00点

　召开地点：东安动力8号工房301会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月22日

　至2015年10月23日

　投票时间为：2015年10月22日15:00时至10月23日15:00时

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　未征集投票权。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司六届三次董事会审议通过，详见公司刊登于2015年9月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的公司董事会决议及相关公告（公告编号：临2015-047号）。

　2、特别决议议案：议案一

　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(三)中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

　2、第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

　3、第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

　4、第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

　5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书（详见附件1）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　2、登记时间：2015年10月21日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）

　3、登记地点：公司证券部

　六、其他事项

　1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

　2、联系方式

　1）联系部门： 公司证券部

　2）电话：（0451）86528172

　3）传真：（0451）86505502

　4）邮编：150066

　5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

　特此公告。

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

　2015年9月26日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月23日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。