股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-120

　债券代码：122028 债券简称：09华发债

　珠海华发实业股份有限公司

　第八届董事局第七十四次会议决议公告

　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第七十四次会议通知已于2015年9月21日以传真及电子邮件方式发出，会议于2015年9月23日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成以下决议：

　一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于合营公司申请融资的议案》。

　因项目开发需要，合营公司珠海琴发实业有限公司（以下简称“合营公司”）拟向兴业银行申请不超过人民币33亿元的融资，期限不超过3年。公司及珠海大横琴投资有限公司按照6:4的比例为该笔融资提供担保，即公司为该笔融资提供的担保金额不超过人民币19.8亿元，未超出公司2015年第六次临时股东大会授权范围。具体事宜授权公司经营班子办理。

　特此公告。

　珠海华发实业股份有限公司董事局

　二○一五年九月二十五日