本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间：2015年9月24日

　（二）股东大会召开的地点：北京市朝外大街225号公司本部二楼会议室

　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，由刘军董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席3人，董事孙立平、独立董事康伟、温小杰、权忠光因公务未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席4人，监事王瑞东因公务未能出席本次会议；

　3、董事会秘书段越清出席本次会议；副总裁王戊一、财务总监顾兴全列席本次会议。

　二、议案审议情况

　（一）非累积投票议案

　议案名称：《关于选举彭晓先生为董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　（三）关于议案表决的有关情况说明

　本次会议审议的议案，获得通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：金杜律师事务所

　律师：唐丽子、周思氶

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　中体产业集团股份有限公司

　2015年9月24日