本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届二十八次董事会会议通知，于2015年9月18日以专人送达或通讯方式向公司董事、监事发出。会议于2015年9月23日以通讯方式召开；会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事长陈飞虎先生主持会议，会议审议并一致通过了《关于对河北银行增资的议案》，形成以下决议：

　公司持有河北银行股份有限公司（以下简称“河北银行”）19.02%的股权。鉴于业务发展迅猛，为满足监管要求，需进一步提高资本充足率，河北银行拟向老股东增发7.81亿股。增发完成后，河北银行总股本达到50亿股。增发价格根据评估结果确定为2.95元/股。评估基准日为2014年12月31日，评估增值率为16.39%。公司按照目前19.02%的持股比例，足额认购河北银行本次增发股份,需出资4.38亿元。

　鉴于河北银行效益良好，同意公司认购河北银行本次增发股份。本次增资方案需在监管机构审批后实施。董事会授权公司根据监管机构批准情况，确定最终认购河北银行增发股份数量和投资金额，并办理增资相关手续。

　特此公告。

　国电电力发展股份有限公司

　2015年9月24日