本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、总经理王明贤先生、董事高宝林先生、张学民先生提交的书面辞呈。根据公司重组后的未来整体发展工作需要，王明贤先生申请辞去公司第二届董事会董事、董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后继续担任公司总经理职务。高宝林先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，辞职后继续在公司从事其他相关管理工作。张学民先生申请辞去公司董事职务，并不再担任公司其他任何职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会选举产生新任董事就任之日起生效。在此之前，原董事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行董事职务。

　二、公司监事会于近日收到监事会主席王景坡先生、监事赵丰庆先生、彭贵山先生提交的书面辞呈。根据公司重组后的未来整体发展工作需要，王景坡先生申请辞去公司第二届监事会主席及股东代表监事职务，赵丰庆先生申请辞去公司职工代表监事职务，彭贵山先生申请辞去公司股东代表监事职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职报告将于股东大会及职工代表大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

　三、公司董事会于近日收到审计部负责人梁海玲女士提交的书面辞呈。梁海玲女士因个人工作原因，申请辞去公司审计部部长职务，并不再担任公司其他任何职务。董事会将根据《公司章程》等有关规定，尽快聘任新的审计部负责人。

　公司及董事会、监事会对王明贤先生、高宝林先生、张学民先生、王景坡先生、赵丰庆先生、彭贵山先生、梁海玲女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　淄博万昌科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十二日