证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-068

　北京雪迪龙科技股份有限公司

　第二届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）于2015年9月22日（星期二）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的临时通知于2015年9月18日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过《关于在河南设立分公司的议案》；

　会议同意公司在河南设立分公司，负责河南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

　表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

　《关于在河南设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　特此公告。

　北京雪迪龙科技股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二十三日

　证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2015-069

　北京雪迪龙科技股份有限公司

　关于在河南设立分公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”），由于业务经营发展需要，经第二届董事会第二十五次会议审议，同意公司在河南设立分公司（以下简称 “河南分公司”），负责河南地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

　本次设立分支机构事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。

　本次设立分支机构不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟设立分支机构的基本情况

　（一）河南分公司

　1、拟设立分支机构的名称：北京雪迪龙科技股份有限公司河南分公司

　2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

　3、营业场所：河南省郑州市

　4、经营范围：销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；技术推广、技术咨询、技术服务等。

　5、分支机构负责人：郜武

　上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

　三、设立分支机构的目的和对公司的影响

　（一）设立目的：公司在河南设立分公司，可以更好地在当地地区开展经营、承接项目，有利于拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

　（二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　备查文件：

　《北京雪迪龙科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

　特此公告。

　北京雪迪龙科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十三日