证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-110号

　洲际油气股份有限公司

　第十届监事会第十七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称 “公司”）第十届监事会第十七次会议于2015年9月18日以电子邮件方式通知公司全体监事，会议于2015年9月23日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事长主持，与会监事经审议通过了如下决议：

　一、 审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　控股股东广西正和实业集团有限公司申请变更业绩承诺的事项，提案程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，有利于保护上市公司的利益。同意将本议案提交公司2015年第六次临时股东大会审议。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　监 事 会

　2015年9月23日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-109号

　洲际油气股份有限公司

　第十届董事会第五十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五十八次会议于2015年9月18日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2015年9月23日以通讯表决方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　二、 审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事姜亮、宁柱回避表决。

　详细内容请见公司对外披露的《关于控股股东申请变更业绩承诺的公告》。本议案需经公司2015年第六次临时股东大会审议。

　三、 审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司定于2015 年10月9日下午15:30 在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2015 年第六次临时股东大会，详情请见《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2015年9月23日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2015-112

　洲际油气股份有限公司

　关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月9日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第六次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月9日 15点30 分

　召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月9日

　至2015年10月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　本议案已经第十届董事会第五十八次会议审议通过，详见公司于2015年9月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《洲际油气股份有限公司第十届董事会第五十八次会议公告》。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　应回避表决的关联股东名称：广西正和实业集团有限公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、符合会议出席条件的股东可于2015年10月8日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081899；0898-66757661。

　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。

　六、 其他事项

　1、 与会股东交通、食宿费用自理。

　2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2015年9月23日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　洲际油气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2015-111号

　洲际油气股份有限公司

　关于控股股东申请变更业绩承诺的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　近日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）《关于变更业绩承诺的申请》。广西正和提出：在测算承诺的净利润金额时，广西正和系根据国际原油销售价格的历史水平确定的。在2014年上半年做出盈利预测之后，受石油输出大国博弈等国际政治经济形势这一不可抗力的影响，2014年下半年国际油价开始下跌，特别是第四季度的急剧下跌。受国际原油市场整体疲软的拖累，马腾石油股份有限公司（以下简称“马腾公司”）的原油销售价格未达到盈利预测的水平。如果国际原油价格不能快速回升至作出盈利预测时的水平，马腾公司难以实现在2014年-2016年三个连续会计年度的累计盈利目标，在给企业造成无法履行盈利承诺的同时，也将给广大投资者造成巨大风险。根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》所确定的“自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的”、“履行承诺不利于维护上市公司权益的”之情形，广西正和申请对业绩承诺作出适当调整。

　一、 非公开发行情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准洲际油气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1233号）文批准，公司向广西正和及其他6名特定对象非公开发行普通股521,042,084股，扣除与非公开发行相关费用后的募集资金净额为3,041,072,660.70元。

　二、原业绩承诺情况

　2014年10月21日，广西正和与公司签署了《马腾石油股份有限公司盈利补偿协议》（以下简称“盈利补偿协议”）。广西正和承诺马腾公司在 2014年、2015年以及2016年三个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对公司进行补偿。

　三、 变更后的业绩承诺

　广西正和承诺马腾公司在 2014年至2020年七个会计年度（以下简称“补偿期间”）累计实现的合并报表的净利润总和不低于314,600万元人民币。如果马腾公司经审计的补偿期间累计实现的合并报表的净利润总和（以下简称“实际净利润”）小于承诺净利润，则广西正和按盈利补偿协议约定对实际净利润数不足承诺净利润数部分的95%以现金方式对公司进行补偿。

　四、 董事会意见

　2015年9月23日，公司召开第十届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》。董事会认为，关于控股股东向股东大会申请变更业绩承诺的事项，有利于保护上市公司的利益。关联董事回避了表决，会议的程序符合相关法律法规的规定。因此，董事会同意将《关于控股股东申请变更业绩承诺的议案》提交股东大会审议。

　五、 独立董事意见

　独立董事认为：控股股东申请变更业绩承诺的事项，提案程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求，有利于保护上市公司的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董事会

　2015年9月23日