证券代码：600586? 证券简称：金晶科技 编 号：临2015—029号

　山东金晶科技股份有限公司

　六届五次董事会决议公告

　特别提示

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司董事会于2015年9月13日以电话、传真、电子邮件等方式发出召开六届五次董事会的通知，会议于2015年9月23日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

　表决结果：董事王刚、邓伟、曹廷发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

　表决结果：董事王刚、邓伟、曹廷发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　1、提请股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

　（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；

　（2）在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

　（3）授权董事会在公司出现资本公积转增资本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整；

　（4）在与股权激励计划的条款不一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　（5）在董事会认为必要时可决议终止实施股权激励计划；

　（6）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

　（7）为股权激励计划的实施，委托收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介结构；

　（8）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　2、提请股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。

　3、提请股东大会同意，向董事会授权的期限为股权激励计划有效期。该议案需提交股东大会审议。

　表决结果：董事王刚、邓伟、曹庭发、孙明、张明为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过《关于召开山东金晶科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会的通知》（详见临2015-031号公告）

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告

　山东金晶科技股份有限公司

　董事会

　2015年9月23日

　证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2015-030

　山东金晶科技股份有限公司

　六届三次监事会公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东金晶科技股份有限公司监事会于2015年9月13日发出召开六届三次监事会的通知，会议于2015年9月23日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合公司法和公司章程的规定，监事会主席朱永强主持了本次会议，经与会监事审议，一致通过了如下决议：

　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》

　表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

　表决结果5票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《关于核查@<蕉鹁Э萍脊煞萦邢薰鞠拗菩怨善奔だ苹ú莅福〡>屑だ韵竺サ囊榘浮