■
■
■
部分拥有被投资单位的表决权不足半数,但本公司能对被投资单位形成控制的原因:
■
主要子公司具体情况如下:
1、雄亚投资有限公司
雄亚投资有限公司是龙源电力集团股份有限公司为开拓业务发展渠道,探索外资办电,于1993年在香港出资设立的全资子公司。截至2014年末,公司总资产2,056,363.61万元,总负债1,605,234.62万元,所有者权益451,128.99万元;2014年,公司实现营业收入25,807.42万元,净利润39,374.02万元。
2、江阴苏龙热电有限公司
江阴苏龙热电有限公司于1993年12月注册成立,注册资本为14,432万美元,经营范围为生产电力、热力及相关产品。公司2014年末总装机容量为121.50万千瓦。截至2014年末,公司总资产454,207.16万元,总负债254,671.19万元,所有者权益199,535.97万元;2014年,公司实现营业收入410,939.19万元,净利润61,950.90万元。
3、南通天生港发电有限公司
南通天生港发电有限公司系经江苏省人民政府批准,由六方出资合作经营的火力发电企业,成立于1994年9月,注册资本为5,298万美元。公司经营范围为从事生产销售电力、热力及相关产品;餐饮、住宿及配套服务;货物装卸、仓储的港口经营(集装箱、危险货物除外);火电机组检修、维护。公司2014末设备容量66.00万千瓦。截至2014年末,公司总资产406,812.17万元,总负债198,277.95万元,所有者权益207,904.22万元;2014年,公司实现营业收入211,010.93万元,净利润38,597.89万元。
4、江苏海上龙源风力发电有限公司
江苏海上龙源风力发电有限公司成立于2010年3月5日,注册资本为人民币76,800万元,负责江苏如东海上风电场的建设运营。公司经营范围为投资、建设及运营风电场;风电场勘测、设计、施工;风机成套安装、调试、维修及有关技术咨询、培训。公司2014末设备容量23.30万千瓦。截至2014年末,公司总资产278,623.66万元,总负债177,611.73万元,所有者权益101,011.93万元;2014年,公司实现营业收入43,568.37万元,净利润20,630.67万元。
5、龙源沈阳风力发电有限公司
龙源沈阳风力发电有限公司由龙源电力集团股份有限公司独资承建,公司成立于2008年12月26日。注册资本为人民币44,146.70万元;公司经营范围为建设及经营风力发电场;风电场勘测、设计、施工及维护;有关技术咨询、培训。公司2014末设备容量24.73万千瓦。截至2014年末,公司总资产198,050.13万元,总负债148,323.36万元,所有者权益49,726.77万元;2014年,公司实现营业收入21,009.74万元,净利润1,675.68万元。
6、龙源(张家口)风力发电有限公司
龙源(张家口)风力发电有限公司是由龙源电力集团股份有限公司与雄亚(维尔京)有限公司共同出资组建的中外合资企业,成立于2007年5月18日,公司主要从事建设及经营风力发电场等业务。公司注册资本为89,192.59万元人民币。公司2014年末装机容量32.55万千瓦,截至2014年末,公司总资产266,642.54万元,总负债171,811.97万元,所有者权益94,830.57万元;2014年,公司实现营业收入21,153.72万元,净利润59.30万元。
7、龙源康平风力发电有限公司
龙源康平风力发电有限公司成立于2009年3月23日,注册资本40,979.30万元,是龙源电力集团股份有限公司的全资子公司。公司经营范围为风电场勘测、设计、施工;风力发电机组成套安装、调试、维修;有关技术咨询。公司2014年末装机容量24.75万千瓦,截至2014年末,公司总资产197,664.10万元,总负债153,754.86万元,所有者权益43,909.24万元;2014年,公司实现营业收入22,047.10万元,净利润28.69万元。
8、河北龙源风力发电有限公司
河北龙源风力发电有限公司成立于2009年10月19日,注册资本54,142.70万元。公司经营范围为投资、建设及经营风力发电厂,风电场勘测、设计、施工,风力发电机组成套安装、调试、维修。公司2014年末装机容量29.85万千瓦,截至2014年末,公司总资产286,675.25万元,总负债218,892.57万元,所有者权益67,782.68万元;2014年,公司实现营业收入32,480.15万元,净利润10,193.23万元。
9、龙源(如东)风力发电有限公司
龙源(如东)风力发电有限公司成立于2009年6月6日,注册资本66,635万元人民币,经营范围为建设及经营风力发电场;风电场勘测、设计、施工;风力发电机组成套安装、调试、维修;有关技术咨询、培训。公司2014年末装机容量25.05万千瓦,截至2014年末,公司总资产268,215.57万元,总负债190,425.33万元,所有者权益77,790.24万元;2014年,公司实现营业收入28,851.15万元,净利润7,244.03万元。
10、云南龙源风力发电有限公司
云南龙源风力发电有限公司成立于2009年5月,为龙源电力集团股份有限公司全资子公司,注册资本40,474万元,主要从事投资、建设及经营风力发电厂;风电场勘测、设计、施工;风力发电机组成套安装、调试、维修;有关技术咨询、培训。公司2014年末装机总容量达到24.75万千瓦。截至2014年末,公司总资产230,483.71万元,总负债167,782.79万元,所有者权益62,700.92万元;2014年,公司实现营业收入33,402.45万元,净利润15,469.01万元。
(二)合营企业
截至2015年3月31日,本公司主要合营企业情况如下:
■
合营企业基本情况如下:
1、新疆达风变电运营有限责任公司
新疆达风变电运营有限责任公司成立于2005年6月21日,注册资本700.00万元,公司主要从事变电运营业务。截至2014年12月31日,公司总资产10,065.51万元,总负债9,114.77万元,所有者权益950.74万元;2014年,公司实现营业收入1,096.67万元,净利润20.84万元。
2、江苏南通发电有限公司
江苏南通发电有限公司成立于2011年6月29日,注册资本159,600.00万元,公司主要从事电厂的经营管理及相关工程的建设等一般经营项目。截至2014年12月31日,公司总资产776,711.66万元,总负债552,495.37万元,所有者权益224,216.30万元;2014年,公司实现营业收入342,925.39万元,净利润64,616.30万元。
(三)联营企业
截至2015年3月31日,本公司主要联营企业情况如下:
■
主要联营企业基本情况如下:
1、中核甘肃风力发电有限公司
中核甘肃风力发电有限公司成立于2010年9月29日,注册资本8,000.00万元,经营范围为风电场的建设、运营和管理;生产、销售电力及相关产品;技术咨询和技术服务。截至2014年12月31日,公司总资产40,876.09万元,总负债33,789.86万元,所有者权益7,086.23万元;2014年,公司实现营业收入2,761.97万元,净利润-932.61万元。
2、湖北省九宫山风力发电有限责任公司
湖北省九宫山风力发电有限责任公司成立于2003年9月25日,注册资本2,400.00万元,经营范围为风力开发及生产运营管理;风电工程安装、设备检修、电力设备及材料经销、材料加工、旅游开发。截至2014年12月31日,公司总资产9,537.63万元,总负债8,903.13万元,所有者权益634.50万元;2014年,公司实现营业收入1,283.49万元,净利润-466.36万元。
3、汕头福澳风力发电公司
汕头福澳风力发电公司成立于1993年9月7日,注册资本1,000.00万元,公司主要从事风力发电和电力技术服务,兼营普通机械、电器机械及器材、金属材料和仪器仪表等。截至2014年12月31日,公司总资产1,003.42万元,总负债24.97万元,所有者权益978.45万元;2014年,公司实现营业收入284.64万元,净利润49.44万元。
4、江苏龙源振华海洋工程有限公司
江苏龙源振华海洋工程有限公司成立于2010年5月26日,注册资本26,000.00万元,经营范围为钢结构件制作、安装;海上风电设施基础施工、设备安装及维护;海底电缆系统工程施工、维护;海洋工程施工、设备安装及维修;安装设备租赁;土木建筑施工;港口与海岸工程施工。截至2014年12月31日,公司总资产57,813.81万元,总负债25,339.16万元,所有者权益32,474.65万元;2014年,公司实现营业收入28,173.22万元,净利润3,543.85万元。
5、国电联合动力技术有限公司
国电联合动力技术有限公司成立于1994年12月13日,注册资本213,752.71万元,经营范围为技术开发施工总承包;研究、开发、销售风机配套产品及机电设备产品、节能工程产品;汽轮机通流改造技术服务;货物进出口、技术进出口。截至2014年12月31日,公司总资产1,879,180.55万元,总负债1,550,819.05万元,所有者权益328,361.50万元;2014年,公司实现营业收入938,757.43万元,净利润15,122.72万元。
6、河北建投龙源崇礼风能有限公司
河北建投龙源崇礼风能有限公司成立于2007年3月26日,注册资本9,500.00万元,经营范围为投资、建设及经营风力发电厂;风电场勘测、设计、施工;风力发电机组成套安装、调试、维修;电量销售服务;有关技术咨询、培训。截至2014年12月31日,公司总资产36,327.24万元,总负债27,779.98万元,所有者权益8,547.26万元;2014年,公司实现营业收入4,493.98万元,净利润-1,588.93万元。
7、航天龙源(本溪)风力发电有限公司
航天龙源(本溪)风力发电有限公司成立于2006年6月13日,注册资本9,380.00万元,经营范围为风力发电;风电场勘测、设计、施工;风力发电机组成套安装、调试、维修;相关技术咨询。截至2014年12月31日,公司总资产14,523.24万元,总负债4,632.03万元,所有者权益9,891.21万元;2014年,公司实现营业收入2,007.26万元,净利润30.31万元。
8、内蒙古新锦风力发电有限公司
内蒙古新锦风力发电有限公司成立于2007年6月6日,注册资本30,000.00万元,经营范围为承担风电场建设;电能加工;向电网销售电能;为电网提供服务等。截至2014年12月31日,公司总资产105,939.32万元,总负债73,617.84万元,所有者权益32,321.48万元;2014年,公司实现营业收入14,837.47万元,净利润1,830.74万元。
9、上海银桦航运有限公司
上海银桦航运有限公司成立于2007年9月13日,注册资本20,000.00万元,公司主要从事国内沿海及长江中下游普通货船运输,国际船舶普通货物运输及商务咨询等。截至2014年12月31日,公司总资产35,546.89万元,总负债14,925.25万元,所有者权益20,621.64万元;2014年,公司实现营业收入6,317.84万元,净利润57.18万元。
10、宁夏凯天风力发电有限公司
宁夏凯天风力发电有限公司成立于2007年10月30日,注册资本100.00万元,经营范围为风力发电、风力发电设备制造、太阳能源、地热能源、水能源、生物能源及相关产业的开发、利用、生产、销售等。截至2014年12月31日,公司总资产101.70万元,总负债30.00万元,所有者权益71.70万元;2014年,公司实现营业收入0万元,净利润-9.11万元。
11、烟台龙源电力技术有限公司
烟台龙源电力技术有限公司成立于1998年12月26日,注册资本51,321.60万元,经营范围为生产、销售、安装电力生产设备,电力工程施工、电力工程总承包,提供相关技术咨询和技术服务等。截至2014年12月31日,公司总资产318,073.61万元,总负债101,024.02万元,所有者权益217,049.59万元;2014年,公司实现营业收入163,794.80万元,净利润17,073.67万元。
12、依兰龙源风力发电有限公司
依兰龙源风力发电有限公司成立于2006年12月29日,注册资本29,356.16万元,主要从事建设及经营风力发电场截至2014年12月31日,公司总资产64,021.35万元,总负债31,535.26万元,所有者权益32,486.09万元;2014年,公司实现营业收入8,421.90万元,净利润960.96万元。
13、国电融资租赁有限公司
国电融资租赁有限公司成立于2014年3月25日,注册资本150,000万元,经营范围融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。截至2014年12月31日,公司总资产916,966.95万元,总负债752,559.46万元,所有者权益164,407.49万元;2014年,公司实现营业收入0万元,净利润14,407.49万元。
五、发行人控股股东和实际控制人
(一)控股股东和实际控制人基本情况
截至2015年3月31日,中国国电集团公司合计持有本公司58.44%的股份,为本公司控股股东和实际控制人。国电集团是国务院国资委管理的中央企业,相关信息如下:
■
国电集团是经国务院批准,于2002年12月29日在原国家电力公司部分单位的基础上组建的全国五大发电集团之一。截至2014年12月31日,拥有可控总装机容量12,520万千瓦。其中火电装机容量9,163万千瓦,占73.19%;水电装机容量1,297万千瓦,占10.36%;风电装机容量1,976万千瓦,占15.78%。
根据众环海华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告(众环审字[2015]021998号),截至2014年12月31日,国电集团总资产为7,871.48亿元,总负债为6,532.54亿元,净资产为1,338.94亿元,国电集团2014年度实现营业总收入2,133.55亿元,净利润为138.16亿元(其中归属于母公司所有者净利润为30.10亿元)。
截至本募集说明书摘要封面载明日期,国电集团所持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。
截至2015年3月31日,发行人股权结构图如下:
■
(二)公司独立性
本公司具有独立的企业法人资格,自主经营、独立核算、自负盈亏,可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。
1、业务方面:公司拥有独立的业务,拥有完整的生产经营体系,在国家宏观调控和行业监管下,自主经营,自负盈亏,并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。
2、人员方面:公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立,设立了独立的劳动人事职能部门,且公司高级管理人员并未在出资人单位兼职或领取报酬。
3、资产方面:公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施,包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由公司拥有,资产产权清晰,管理有序。
4、机构方面:公司生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构,与出资人完全独立。
5、财务方面:公司设立了独立的财务管理部门,建立了独立的财务核算体系,执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于出资人的账户,独立依法纳税。
六、公司治理结构及内控制度
(一)公司组织架构
根据《公司法》等有关法律法规的规定,本公司建立了完善的法人治理结构及生产经营管理机构。本公司具体组织结构如下图:
■
(二)公司内部治理
为了促进公司长远、稳定发展,公司不断规范和改善公司治理结构,建立了股东大会、董事会、监事会及配套规章制度。
1、股东大会
股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;
(3)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(4)审议批准董事会的报告;
(5)审议批准监事会的报告;
(6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案:
(8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议;
(10)对公司发行债券或其他证券及上市方案作出决议;
(11)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议;
(12)修改公司章程;
(13)审议批准法律法规规定的对外担保事项;
(14)审议批准公司在一年内购买、出售重人资产超过公司最近一期经审计总资产百分之十的事项;
(15)审议批准股权激励计划;
(16)审议代表公司有表决权的股份百分之三以上(含百分之三)的股东的提案;
(17)法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出决议的其他事项。
2、董事会
董事会对股东大会负责,行使下列职权:
(1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(2)执行股东大会的决议;
(3)决定公司的经营计划和投资方案,年度具体经营目标、除发行公司债券或其他证券及上市以外的融资方案;
(4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券或其他证券及上市的方案;
(7)制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
(8)决定公司内部管理机构的设置,决定公司的分公司及其他分支机构的设立或者撤销;
(9)选举公司董事长及副董事长;提名、聘任或者解聘公司总经理;
(10)根据董事长的提名,聘任或者解聘公司董事会秘书,聘任或者解聘董事会各专门委员会主任;
(11)根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师,决定其报酬和奖惩事项;
(12)制定公司的基本管理制度;
(13)拟定公司章程修改方案;
(14)制订公司的股权激励计划方案;
(15)管理公司信息披露事项;
(16)决定专门委员会的设置;
(17)决定公司的风险管理体系、包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制,并对其实施监控;
(18)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(19)听取公司总经理或受总经理委托的公司高级管理人员定期或不定期的工作汇报,批准总经理工作报告;
(20)公司章程规定须经股东大会审议范围以外的公司对外担保事项;
(21)决定预算外与公司主营业务相关的单项投资金额不超过人民币10亿元的项目;
(22)授权公司经营层决定连续十二个月内累计不超过人民币5,000 万元的预算外支出;
(23)法律、法规、公司股票上市地的交易所的上市规则所规定的及股东大会和公司章程授予的其他职权。
公司设董事会,董事会由九名董事组成,设董事长一人。董事由股东大会选举产生,任期三年。董事任期届满,可以连选连任。董事长由全体董事的过半数选举和罢免,董事长任期三年,可以连选连任。董事无须持有公司股份。
3、监事会
监事会对股东大会负责,依法行使下列职权:
(1)检查公司的财务;
(2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
(3)当公司董事、总经理和其他高级管理人员的行为损坏公司利益时,要求前述人员予以纠正;
(4)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复核;
(5)提议召开临时股东大会会议,在董事会不履行召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议;
(6)向股东大会会议提出提案;
(7)代表公司与董事、高级管理人员交涉或者对董事、高级管理人员起诉;
(8)提议召开董事会临时会议;
(9)选举监事会主席;
(10)公司章程规定的其他职权。
监事会由三名监事组成,监事任期三年,可以连选连任。监事会设主席一名,监事会主席的任免,应当经三分之二以上(含三分之二)的监事会成员表决通过。非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免,职工代表出任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。公司董事、总经理和其他高级人员不得兼任监事。
报告期内,本公司股东会、董事会和监事会运行情况如下:
报告期内,本公司共召开了7次股东大会,历次股东大会召开情况如下:
■
报告期内,本公司共召开了23次董事会,历次董事会召开情况如下:
■
报告期内,本公司共召开了8次监事会,历次监事会召开情况如下:
■
(三)内部管理制度
1、财务管理制度
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《财务管理制度》,对预算管理、会计基础工作管理、资产管理、资金管理、成本费用管理、基建财务管理、税收管理等进行了规范。公司资金管理机构为财务产权部,按照资金“零余额”管理模式,统筹规划资金运作,整合资金资源,制定资金收支管理、结算管理、账户管理、融资管理等方面的制度。
2、预算管理制度
为适应建立现代企业制度的要求,建立科学、高效、有序的预算管理体系,提高公司经营管理水平,加强管理,规范运作,防范风险,提高效益,保障国有资产保值增值,根据《中国国电集团公司预算管理办法》及相关规定,本公司组织制定了《预算管理办法》,对预算编制基本任务,基本原则,预算管理的组织、编制依据、程序、预算执行、分析、监督、考核等事项做出了明确规定。
3、投资管理制度
为规范公司的投资管理工作,加强计划的指导性和适用性,提高投资的效益、防范投资的风险,推动公司可持续发展,依据国家有关政策、法律、法规和中国国电集团公司计划发展类规章制度,本公司制定了《计划投资管理制度》。其基本原则为:(1)根据国家发展规划和产业政策,在分析外部环境和内部条件的基础上制定公司的战略规划;(2)依据公司总体发展战略制定年度综合计划;(3)依据国家有关法律、法规和《龙源电力集团公司章程》制定公司投资管理办法。计划投资管理的主要工作包括综合计划、非资本市场和资本市场投资、计划投资统计和投资项目后评价管理。制度适用于公司本部,内部核算单位,分公司,各全资、控股公司,各项目筹建处,是公司计划投资管理的基础制度,相关的管理办法均按照制度制订。
4、担保管理制度
公司为规范担保行为,加强担保管理,降低担保风险,根据《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规和《中国国电集团公司担保管理暂行办法》,制定了《担保管理办法》。办法规定担保人必须具备企业法人资格。分公司、内部核算单位一律不得提供担保。同时也规定了不对非公司所属企业提供担保、严禁为自然人担保等具体担保的原则及审批程序和担保事项的管理等内容。
5、风险管理制度
为规范公司风险管理工作,增强市场竞争力,提高投资回报,促进企业持续、健康、稳定发展,依据国家有关政策、法律、法规,公司制定了风险管理框架,约定风险管理的基本流程包括以下主要工作:(1)收集风险管理初始信息;(2)进行风险评估;(3)制定风险管理策略;(4)提出和实施风险管理解决方案;(5)风险管理的监督与改进。本公司风险管理组织体系主要包括公司法人治理结构、风险管理职能部门、内部审计部门、法律事务部以及其他有关职能部门、各单位。
6、关联交易制度
为规范公司治理结构、控制经营风险,保证公司关联交易的公允性,维护公司及公司全体股东的合法权益,公司制定了《关联交易管理办法》。办法规定关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则。公司按香港联交所上市规则的有关规定及其他监管规定对应予披露的关联交易予以及时、准确、充分披露,并严格履行关联交易应当履行的程序。
7、安全生产制度
为加强安全生产管理,落实企业安全生产责任,建立安全生产长效管理机制,防止和减少生产安全事故,本公司制订了相应的安全生产制度。主要包括《安全生产管理制度》、《安全工作规定》、《风电生产运行管理办法》、《风电技术监督管理办法》、《风力发电设备可靠性管理办法》、《重大突发性事件总体应急预案》等。
8、信息披露制度
本公司根据中华人民共和国国家相关法律和境外上市地的法律法规、监管要求以及《公司章程》的规定,制定了《信息披露事务管理规定》,规范了信息披露的内容及要求、信息披露事务的管理、信息披露程序、信息披露媒体、保密措施及相应责任等内容。公司信息披露工作由董事会统一领导。公司董事会全体董事应勤勉尽责,保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带责任。董事会秘书负责公司信息披露事务的日常管理工作,根据使用法律、法规和要求,及时作出披露工作部署,审核相关文件,并监督信息披露程序的运行。
9、投资者管理制度
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他使用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《投资者关系管理制度》,约定董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人,董事会秘书负责公司投资者关系管理工作的全面统筹、协调与安排。本公司通过《投资者关系管理制度》规范了投资者关系管理的对象及内容、组织机构和职能、方式和工作流程、投资者关系管理部门工作人员行为准则等内容。
七、发行人董事、监事及其他非董事高级管理人员情况
本公司董事、监事及高级管理人员情况如下:
(一)董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况
1、董事
本公司现任董事有关情况如下表:
■
本公司现任董事简历如下:
乔保平,男,59岁,历任国务院国有资产监督管理委员会群众工作局局长,统战部部长,中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长,中国国电集团公司党组书记、副总经理及国电电力发展股份有限公司董事,现任中国国电集团公司党组书记、董事长。
王宝乐,男,58岁,历任水电部计划司统计处副处长,能源部综合计划司统计处副处长、处长,电力部计划司统计分析处处长、副司长,国家电力公司计划投资部副主任、战略研究与规划部副主任,现任中国国电集团公司总经理助理及计划发展部主任。
邵国勇,男,48岁,历任华北电力设计院深圳分院财务主管,新加坡TECH-WINOVERSEAS公司财务主管,马来西亚德胜工程公司财务总监,华北电力设计院主任会计师、财务处长,北京大唐发电股份有限公司财务副经理,国电电力发展股份有限公司财务副经理、经理,中国国电集团公司财务产权部资金结算中心主任,国电财务有限公司总经理、党组成员、董事长,国电资本控股有限公司总经理、党组副书记,瑞泰人寿保险有限公司董事长及长江财产保险股份有限公司总经理,现任中国国电集团公司财务管理部主任。
陈景东,男,50岁,历任电力部安生司安监处助理调研员,国家电力公司安全运行与发输电部用电营业处副处长、发输电运营部输变电处处长,国电电力发展股份有限公司董事会秘书、党组成员、副总经理,现任中国国电集团公司资本与资产管理部主任。
李恩仪,男,51岁,历任中国国电集团公司华北分公司副总经理、总经理,国电华北电力有限公司执行董事、总经理,现任本公司执行董事、总经理。
黄群,男,53岁,历任龙源电力集团公司经理部副经理、经理、经营一部经理、总经济师兼经营部经理、总经理助理及副总经理,现任本公司执行董事、副总经理。
张颂义,男,59岁,历任摩根士丹利副总裁、执行董事、董事总经理、联合部门主管,现任新浪公司独立董事。
孟焰,男,59岁,现任映美控股有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事及中粮地产(集团)股份有限公司独立董事,中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师、并任中国会计学会常务理事、中国金融会计学会常务理事、教育部全国会计硕士专业教育指导委员会委员、教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员。
韩德昌,男,59岁,现任南开大学商学院副院长、EMBA中心主任、院党委委员、学位委员会委员、职称评聘委员会委员。主要社会兼职:天津市市场营销学会副会长、中国市场学会常务理事、中国高校物价教学研究会副会长。
2、监事
本公司现任监事有关情况如下表:
■
本公司现任监事简历如下:
谢长军,男,57岁,历任本公司副总经理、总经理,现任中国国电集团公司副总经理。
于永平,男,54岁,历任国电财务有限公司副总经理、国电东北电力有限公司副总经理、总会计师、中国国电集团公司财务产权部副主任,现任中国国电集团公司审计部主任。
何深,男,40岁,历任本公司总经理工作部秘书、项目经理、国家电力公司人事与董事管理部干部一处二级职员,中国国电集团公司人力资源部领导人员管理处副处长、国电电力发展股份有限公司人力资源部副主任、主任,现任本公司纪检组组长及工会主席。
3、高级管理人员
本公司现任高级管理人员有关情况如下表:
■
本公司高级管理人员简历如下:
李恩仪,简历请参见董事部分。
黄群,简历请参见董事部分。
张源,男,58岁,历任国家电力公司水电与新能源发展部处长、电源建设部处长、本公司副总经理。
贾楠松,男,52岁,历任龙源电力集团公司人力资源部兼审计监察部经理、副总经济师、总经理助理兼总经理办公室主任。
张宝全,男,54岁,历任龙源电力集团公司总经理助理、总经济师兼可再生能源研究发展中心常务副主任、主任。
张滨泉,男,51岁,历任国电龙源电力技术工程公司总经理助理、副总经理,国电科环集团公司计划部经理、运营发展部经理,国电宁夏太阳能有限公司总经理,国电科技环保集团有限公司副总经理,其间兼任国电联合动力有限公司总经理。
常世宏,男,40岁,历任国电大同第二发电厂党委委员、总会计师,中国国电集团公司财务产权部财会处副处长(主持工作),中国国电集团公司财务管理部会计处副处长(主持工作),龙源电力集团公司财务产权部主任,龙源电力集团股份有限公司财务产权部主任、副总会计师。
本公司董事、监事、高级团里人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)董事、监事及其他非董事高级管理人员持有本公司股票及债券情况
参见董事、监事及其他非董事高级管理人员基本情况。
(三)董事、监事及其他非董事高级管理人员兼职情况
1、在股东单位任职情况
■
2、在其他单位任职情况
■
八、发行人业务情况
(一)经营概况
本公司是以风力发电等新能源及其附加产业开发为主的可再生能源发电企业,并通过各全资、控股及参股企业的运营实现集团化运作,业务主要分布于内蒙古、东北三省、中西部以及东南沿海地区。截至2014年12月31日,公司保持风电行业中国及亚洲第一、世界第二的领先地位。截至2014年12月31日,公司控股装机容量为15,697兆瓦,其中,风电装机容量13,543兆瓦,火电装机容量1,875兆瓦,其他可再生能源装机容量280兆瓦。截至2015年3月31日,公司控股装机容量为15,782兆瓦,其中,风电装机容量13,627兆瓦,火电装机容量1,875兆瓦,其他可再生能源装机容量280兆瓦。
本公司主营业务分为电力产品板块和燃料销售及其他业务板块,其中电力业务板块包括风电业务、火电业务和其他电力业务,其他电力业务主要包括光伏发电、生物质发电、潮汐发电等。
1、主营业务收入利润情况
2012年、2013年、2014年和2015年一季度,本公司主营业务收入情况如下:
■
2012年、2013年、2014年和2015年一季度,本公司主营业务成本情况如下:
■
2012年、2013年、2014年和2015年一季度,本公司主营业务利润情况如下:
■
2012年、2013年、2014年和2015年一季度,本公司主营业务毛利率情况如下:
■
本公司主营业务收入主要来自风电和火电业务,燃料销售业务也形成一定的规模收入,但对毛利润贡献较小。2012年、2013年、2014年和2015年一季度,风电业务营业利润占主营业务利润的比例分别为81.10%、82.09%、83.53%和85.18%。可见,公司毛利润主要来源于风电业务,近三年及一期的占比均在80%以上。
由于公司风电项目投产和售电量的增加,近年来风电业务收入持续增加。2012年、2013年、2014年和2015年一季度风电业务毛利率分别为49.93%、50.86%、48.75%和56.66%,2015年风电业务毛利率上升较多的原因是风资源较好,2015年一季度风电发电量较2014年同期同比增长17.46%。
本公司火电业务由下属子公司江阴苏龙热电有限公司(以下简称“苏龙热电”)和南通天生港发电有限公司(以下简称“天生港发电”)经营。近三年及一期,本公司火电装机容量保持在1,875兆瓦,该板块业务收入是公司营业收入和毛利润的重要补充。2013年,公司火电收入较上年有所下降,主要是火电进行脱硝改造且2013年9月国家下调了火电的脱硫燃煤机组标杆电价,但煤价的持续下跌使火电业务的毛利率继续上升。2014年,公司火电收入较上年有所下降,主要是火电售电量减少,同时2014年9月国家电网下调了火电的脱硫燃煤机组标杆电价,但是由于煤价持续下降,火电业务板块毛利率与上年相比保持稳定。
本公司其他电力业务包括光伏发电、生物质发电、潮汐发电等。近年来随着光伏发电规模的增加,公司其他电力业务营业利润逐步改善。
本公司燃料销售主要是煤炭销售,近年来受煤炭市场波动及煤炭价格影响,主营业务收入和毛利率有所波动。2014年,受煤炭市场走低影响,公司煤炭销售量和销售价格均有所下降,煤炭销售收入较上年下降。但2014年受煤炭平均采购价格的下降使得煤炭销售成本较上年下降,从而使得2014年煤炭销售业务毛利率较上年有所改善。
2、机组建设和发电情况
截至2014年12月31日,本公司控股装机容量共计15,697兆瓦,其中,风电装机容量13,543兆瓦,火电装机容量1,875兆瓦,其他可再生能源装机容量280兆瓦。截至2015年3月31日,公司控股装机容量为15,782兆瓦,其中,风电装机容量13,627兆瓦,火电装机容量1,875兆瓦,其他可再生能源装机容量280兆瓦。
近年来,本公司加快抢占优质资源,发展布局不断优化,风电开发布局持续优化。“十二五”期间,国家能源局统一规划的第一批风电项目共计2,600万千瓦,其中公司拥有353万千瓦,占比13.0%;2012年,公司共有50个项目被列入第二批风电项目核准计划,合计装机容量为2,825兆瓦,其中非限电地区占比为89.4%;2013年,公司共有33个项目列入第三批风电项目核准计划,合计装机容量2,270兆瓦;2014年,公司共有28个项目被列入第四批风电项目核准计划,合计装机容量1,543兆瓦,居同类企业首位,其中非限电地区占比超过90%,项目所在区域不断扩展,在广西实现零的突破。截至2014年底,公司已核准未投产风电项目达到6.5吉瓦,加之列入国家规划或计划未核准风电项目共计9.6吉瓦,后续发展势头强劲。
近三年本公司风电装机规模平均每年新增近1,500兆瓦,由2012年末的10,544兆瓦增加至2014年的13,543兆瓦。随着风电装机容量的增加,近年来公司风电发电量持续增加。火电方面,2014年公司火电发电量较上年下降15亿千瓦时,主要是因为江苏省宏观经济放缓、社会用电增速降低,区外来电增加,以及公司所属南通天生港电厂关停机组补偿电量到期,2014年不再有相关补偿电量。近三年公司其他可再生能源发电量保持稳定。
本公司未来将继续把开发风电作为主营业务和主打品牌,致力于打造“国内领先、国际知名”的可再生能源发电企业。本公司最近三年及一期控股装机容量及发电数据情况如下:
■
3、主要业务板块经营情况
(1)风电业务
风电业务是本公司的主要收入来源和利润来源,装机容量和发电量逐年提升。本公司风电装机主要分布于东北、内蒙古、甘肃、河北、江苏等风能资源丰富的地区,截至2015年3月31日,公司风电装机规模分布最大的5个省区依次为内蒙古、江苏、新疆、黑龙江和甘肃,合计559.36万千瓦,占公司风电总装机容量的53.79%。上述5个省区2014年发电量合计12,932,996兆瓦时,占公司当年风电控股发电量的56.02%。
近三年及一期,本公司风电业务各区域控股发电量情况如下:
单位:兆瓦时
■
近年来公司风电设备平均利用小时数呈现波动现象。2013年,公司平均利用小时数较2012年提高126小时,主要是由于限出力减少、生产经营管理水平和风资源提高;2014年,公司平均利用小时数同比下降131小时,主要是由于风资源下降所致。
风电设备平均利用小时数波动的同时,公司风电平均上网电价逐年上升。2012年以来,公司风电平均上网电价逐年小幅提高。2013年和2014年,公司风电平均上网电价分别较上年增长1元/兆瓦时和2元/兆瓦时。
近三年本公司风电主要经营指标如下表:
■
随着风电技术的发展,海上风电项目逐渐成为新热点。2012年,本公司海上风电工程新投产100兆瓦,累计投产容量达到232兆瓦。公司累计签署海上风电场开发协议5,900兆瓦,协议区域分布在江苏、福建、辽宁、河北、天津等地区。2013年,本公司核准海上风电项目250兆瓦,获得海上风电待核准项目949兆瓦,其中包含当时国内最大的整装海上风电场福建莆田南日400兆瓦海上风电项目。2014年,国家能源局发布《全国海上风电开发建设方案(2014-2016)》,本公司共计9个项目2,049兆瓦列入其中,占比19%,位居同类企业首位。公司海上风电项目的发展将成为公司新的增长点,有利于公司可持续发展。
(2)火电业务
苏龙热电和天生港发电均位于江苏省,两公司总装机容量为1,875兆瓦,其中苏龙热电装机规模1,215兆瓦,天生港发电装机规模660兆瓦。
近三年本公司火电主要经营指标如下表:
■
公司火电机组均属于热电联产机组,在清洁能源调度机制下公司火电优先于区域电网内的火电机组,因此公司火电机组运行效率较高。2013年,公司火电发电量为111亿千瓦时,较2012年小幅下降,机组平均利用小时数较2012年下降89小时,主要是由于火电机组进行脱硝改造所致。同期,公司火电平均上网电价亦有所下降,主要是2013年9月25日江苏省物价局根据《国家发改委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》调低火电企业上网电价25元/兆瓦时所致。2014年,公司火电发电量为96亿千瓦时,较2013年进一步下降,主要是因为江苏省宏观经济放缓、社会用电量增速降低,区外来电增加,以及公司所属南通天生港电厂关停机组补偿电量到期,2014年不再有相关补偿电量。2014年,本公司火电机组平均利用小时数为5,142小时,较2013年下降759小时。同期,公司火电平均上网电价较2013年下降9元/兆瓦时。影响火电电价变化的主要原因是2014年9月1日,江苏省物价局调低火电企业上网电价11元/兆瓦时;以及已完成脱硝改造的机组电价补贴提高10元/兆瓦时,已完成除尘改造的机组电价补贴提高2元/兆瓦时;公司部分机组完成了脱硝、除尘改造,部分抵消了上网电价下调的影响。
(3)燃料销售
本公司的煤炭销售业务主要在两家火电厂开展,是在保证火力发电用煤的前提下,充分发挥码头接卸能力,利用现有场地优势,并根据市场需求情况进行加工配送,为火力发电主业的辅助经营业务。煤炭销售业务上游采购主要与神华集团、中煤集团、伊泰集团等国内大型煤炭供应商进行合作,下游销售主要面向长三角区域的中小型钢铁、水泥、纺织、造纸等行业。针对不同客户的要求,通过对原煤的分选、筛分后,按颗粒度标准、热值等指标提供差别化的燃煤品种,通过燃煤品种的差别化供应,提高了煤炭的附加值。通过多年来的经营积累,煤炭销售业务在同区域内已形成了一定的品牌优势。
近年来,由于经济下行压力影响明显,煤炭销售业务随着市场的需求而波动,煤炭的下游销售价格、销售量及销售利润也受上游市场的波动及下游需求的变化而影响。
(二)主要盈利模式
本公司的主要业务为电力销售,即通过全资及控股经营的风电场及火电厂产生电力并销售给各地方电网公司取得收入。
1、风电业务
本公司是以风力发电等新能源及其附加产业开发为主的可再生能源发电企业。根据《可再生能源法》,电网公司一般必须购买其覆盖地区内风电场的全部发电。本公司通过与各地电网公司签订购电协议销售电力(该协议通常包括上网电价,计量及付款等标准条款,一般期限为1-3年,并于届满时与电网公司续约)。
我国风电上网电价的确定,目前实行政府制定的固定电价。2009年7月24日国家发改委发布的《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,按照国内风能资源状况和工程建设条件,将全国分为四类风能资源区,相应制定风电标杆上网电价(包括增值税)。当时制定的四类资源区的标杆电价分别为每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元和0.61元。上述规定从2009年8月1日起生效,并适用于其后获批准的所有陆上风电项目。对于2009年8月1日之前核准的风电项目,上网电价仍按原有规定执行,即根据2006年1月国家发改委颁布的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》,2005年12月31日后(2009年8月1日前)获国家发改委或省级发改委批准的风电项目,其上网电价为政府指导价,特许权项目的上网电价通过公开招标方式确定并须经政府批准,非特许权项目的上网电价乃经有关定价行政部门参考邻近地区特许权项目已获批电价确定。国家发改委于2015年1月公布了陆上风电上网电价调整结果,将第一类、二类、三类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱,调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时0.49元、0.52元和0.56元;第四类资源区风电标杆上网电价维持每千瓦时0.61元不变。上述规定适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目,以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。
2、火电业务
本公司下属两家火电厂均位于江苏省,主要通过向江苏电力公司并网售电产生收入。该两家火电厂与江苏电力公司订立购电协议(该协议通常包括上网电价,发电量及其调整,及付款等标准条款),由江苏电力公司购买两家火电厂的全部计划发电量。本公司火电业务售电收入大部分来自计划发电量收入。火电厂计划发电量的上网电价由相关定价当局确定,地方当局在确定该电价时所考虑的主要因素包括火电厂建设成本、煤炭成本及同一省份运营的可比火电厂的规模和规格。除计划发电量外,上述两家火电厂也通过“竞价电”及“替代电”方式销售计划以外的超额发电量。
两家火电厂于发电过程中同时供热。这两家火电厂是由于本公司经营历史原因及业务的自然发展所致,并在历史上为本公司风电业务发展提供了稳定的现金流。除上述两家火电厂外,本公司未来将不会发展其他火电厂,努力提高两家火电厂的运营效率及盈利水平。
3、燃料销售业务
本公司的煤炭销售业务主要在两家火电厂开展,是在保证火力发电用煤的前提下,充分发挥码头接卸能力,利用现有场地优势,并根据市场需求情况进行加工配送,为火力发电主业的辅助经营业务。煤炭销售业务上游采购主要与神华集团、中煤集团、伊泰集团等国内大型煤炭供应商进行合作,下游销售主要面向长三角区域的中小型钢铁、水泥、纺织、造纸等行业。
九、发行人所在行业情况
(一)电力行业整体状况
电力工业是国民经济发展中基础能源产业,受经济整体运行的波动影响较大,且电力需求的波动幅度要大于GDP的波动幅度。2008~2009年,受全球性金融危机对实体经济的影响,我国GDP增速放慢,电力需求增速明显下滑。2010年全国对外贸易逐步恢复,国内工业生产快速增长,全社会用电量同比增长14.56%。2011以来,欧债危机背景下的外需放缓及国内宏观政策紧缩共同导致我国电力总需求增长放缓。2013年,我国宏观经济的平稳缓慢回升导致用电量增速的止跌回升,全年全社会用电量53,223亿千瓦时,同比增长7.5%,较2012年上升2个百分点。2014年,中国经济处于改革调结构的阶段,加之环保压力较大使传统的重工业发展放缓,导致全社会用电量增速大幅下滑,全社会用电量55,233亿千瓦时,同比增长3.8%。2015年一季度,全国全社会用电量累计12,901亿千瓦时,同比增长0.8%,第二产业增速下滑是用电量增速放缓的主要原因。
我国的电力消费以第二产业为主,其中又以重工业消费为主,冶金、化工、有色金属、建材四个行业为电力消耗的主要行业,四大高耗能产业电力的消费量约占整个电力消费量的40%。近年来,国家对能源资源紧缺、气候变化、环境污染等问题给予了前所未有的关注,对于高耗能产业正在实施逐步的限制和改造政策,各项政策优惠措施正逐步取消,限制其产能和扩张,四大电力消耗行业皆在限制调整范围,其增长率也正逐步回落。
近年来我国电力生产能力持续增强。2012年我国电源基本建设投资完成额3,772亿元,其中火电完成投资额1,014亿元,同比减少10.5%;水电完成投资额1,277亿元,同比增长31.5%;核电完成投资额778亿元,同比增长1.8%,新增发电设备容量8,700万千瓦;2013年电源新增生产能力(正式投产)9,400万千瓦,完成电源建设投资3,717亿元,其中火电为928亿元,水电投资额为1,246亿元。截至2013年末,我国发电总装机124,738万千瓦,超越美国成为发电装机规模最大的国家,其中火电装机规模为86,238万千瓦,在发电总装机中的占比进一步下降至69.1%,为35年以来首次降至70%以下。从机组利用小时数来看,2013年全国发电设备累计平均利用小时数为4,511小时,较上年下降68小时,受电力需求旺盛和水电机组限出力影响,火电机组利用小时数5,012小时,较上年小幅增长30小时。截至2014年末,我国发电总装机136,019万千瓦,同比增长8.7%。全国基建新增发电设备容量10,350万千瓦,其中,水电新增2185万千瓦,火电新增4729万千瓦,核电新增547万千瓦,并网风电新增2072万千瓦,并网太阳能发电新增817万千瓦。
整体来看,我国电力行业在国民经济发展中处于基础地位,与经济整体的相关性较大,电力生产力能力持续增强,火电为主的发电结构未发生实质性变化但清洁能源在电源结构中的占比持续上升。近年来我国经济增速放缓,但经济增长的整体趋势不会改变,全社会用电量将随着经济的增长而保持增长趋势。
(二)以风电为主的可再生能源发电行业概况
1、全球风电行业概览
随着全球煤炭、石油等不可再生能源日趋紧张、环境保护压力愈来愈大,世界各国不断寻找新的能源利用途径,其中风力发电行业由于其技术成熟性以及发电成本上的优势已成为世界增长最快的可再生能源发电行业之一。根据世界风能协会(World Wind Energy Association)统计数据,全球风电累计装机容量从2007年12月31日的93,919兆瓦增至2014年12月31日的370,000兆瓦,复合年增长率达到21.6%。
2007年至2014年全球风电市场装机容量及累计装机容量增长率情况如下图所示:
■
资料来源:世界风能协会2014年报告
按国家分布计算,2014年世界前十大风电市场分别是中国、美国、德国、西班牙、印度、英国、加拿大、法国、意大利和巴西。中国从2008年的世界第四跃升至2014年的世界第一。
2014年世界十大风电装机容量国家(按累计装机容量排名)情况如下图所示:
■
资料来源:世界风能协会2014年报告
由于国际社会对气候变化和节能减排的日益关注,转变经济增长方式实现可持续发展成为国际社会的共识。相比其他可再生能源,未来风电在技术成熟、成本优势、以及建设期短、对需求反映较为灵活等方面的优势将继续存在,规模化发展的经济优势也将进一步显现;在世界各国对风电发展持续给与政策支持、大力推进节能减排的背景下,风电发展仍将面临广阔的发展前景。
2、中国风电行业概览
我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富。根据全国900多个气象站将陆地上离地10米高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100瓦/平方米,风能资源总储量约32.26亿千瓦,可开发和利用的陆地上风能储量有2.53亿千瓦,近海可开发和利用的风能储量有7.5亿千瓦,共计约10亿千瓦。如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2,000小时计,每年可提供5,000亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2,500小时计,每年可提供1.8万亿千瓦时电量,合计2.3万亿千瓦时电量。
中国风能资源十分丰富。风资源开发潜力最大的地区为华北、华南及华东沿海地区。此外,一些内陆地区由于有湖泊或其他特殊地形条件影响,也拥有丰富的风资源。华北风资源最丰富的地区包括内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆及河北等。沿海及海上风资源最丰富的地区包括山东、江苏、浙江、福建、广东、广西及海南。我国风能资源丰富,开发潜力巨大,必将成为未来能源结构中一个重要的组成部分。
根据国家能源局数据,截至2014年末,中国并网风电装机容量占中国除水电外的可再生能源装机容量的比例约73.70% ,根据世界风能协会报告显示,2014年中国风电新增装机容量达到了23,196兆瓦,累计容量增加至114,609兆瓦,较2013年增长了25%,是世界第一大风电市场。2007年2014年,中国风电市场装机容量及累计装机容量情况如下图所示:
■
资料来源:世界风能协会2014年报告
29 | 龙源(长岭)风力发电有限公司 | 风电 | 30,301.67 | 100 | 100 | 投资设立 |
30 | 海南龙源风力发电有限公司 | 风电 | 29,908.88 | 100 | 100 | 投资设立 |
31 | 铁岭龙源风力发电有限公司 | 风电 | 28,169.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
32 | 赤峰新胜风力发电有限公司 | 风电 | 27,342.62 | 34 | 34 | 投资设立 |
33 | 龙源大理风力发电有限公司 | 风电 | 26,998.50 | 80 | 80 | 投资设立 |
34 | 福建省东山澳仔山风电开发有限公司 | 风电 | 25,600.00 | 91.15 | 91.15 | 投资设立 |
35 | 龙源巴里坤风力发电有限公司 | 风电 | 25,494.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
36 | 龙源启东风力发电有限公司 | 风电 | 24,576.00 | 69.37 | 69.37 | 投资设立 |
37 | 龙源阿拉山口风力发电有限公司 | 风电 | 26,032.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
38 | 龙源格尔木新能源开发有限公司 | 光伏 | 24,070.50 | 100 | 100 | 投资设立 |
39 | 龙源(乌拉特后旗)风力发电有限责任公司 | 风电 | 23,825.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
40 | 龙源(兴安盟)风力发电有限公司 | 风电 | 22,033.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
41 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 风电 | 21,877.10 | 100 | 100 | 投资设立 |
42 | 山东龙源风力发电有限公司 | 风电 | 23,443.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
43 | 龙源(科左后旗)风力发电有限公司 | 风电 | 21,388.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
44 | 伊春兴安岭风力发电有限公司 | 风电 | 21,204.13 | 55 | 55 | 投资设立 |
45 | 龙源静乐风力发电有限公司 | 风电 | 21,031.20 | 100 | 100 | 投资设立 |
46 | 河北围场龙源建投风力发电有限公司 | 风电 | 20,930.00 | 50 | 50 | 投资设立 |
47 | 龙源盱眙风力发电有限公司 | 风电 | 20,611.30 | 100 | 100 | 投资设立 |
48 | 国电山西洁能右玉风电有限公司 | 风电 | 20,200.00 | 100 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
49 | 龙源雄亚(福清)风力发电有限公司 | 风电 | 19,812.97 | 97.5 | 97.5 | 投资设立 |
50 | 天津龙源风力发电有限公司 | 风电 | 21,077.31 | 100 | 100 | 投资设立 |
51 | 龙源(莆田)风力发电有限责任公司 | 风电 | 19,149.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
52 | 伊春龙源金山风力发电有限公司 | 风电 | 19,119.60 | 100 | 100 | 投资设立 |
53 | 龙源(奈曼)风力发电有限公司 | 风电 | 18,318.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
54 | 龙源西藏新能源有限公司 | 地热能 | 18,246.60 | 100 | 100 | 投资设立 |
55 | 赤峰龙源松州风电发电有限公司 | 风电 | 18,166.75 | 100 | 100 | 投资设立 |
56 | 福建风力发电有限公司 | 风电 | 4,000.00 | 90 | 90 | 投资设立 |
57 | 国电新疆阿拉山口风电开发有限公司 | 风电 | 17,600.00 | 70 | 70 | 同一控制下的企业合并 |
58 | 依兰龙源汇能风力发电有限公司 | 风电 | 17,512.00 | 92 | 92 | 投资设立 |
59 | 龙源平潭风力发电有限公司 | 风电 | 17,000.00 | 89.5 | 89.5 | 非同一控制下的企业合并 |
60 | 甘肃新安风力发电有限公司 | 风电 | 16,981.00 | 54.54 | 54.54 | 投资设立 |
61 | 龙源灵武风力发电有限公司 | 风电 | 16,909.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
62 | 鹤岗龙源风力发电有限公司 | 风电 | 16,554.73 | 95 | 95 | 投资设立 |
63 | 双鸭山龙源风力发电有限公司 | 风电 | 16,357.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
64 | 龙源(张北)风力发电有限公司 | 风电 | 15,369.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
65 | 桦南龙源雄亚风力发电有限公司 | 风电 | 15,211.33 | 100 | 100 | 投资设立 |
66 | 龙源(四子王)风力发电有限责任公司 | 风电 | 14,900.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
67 | 龙源石林风力发电有限公司 | 风电 | 14,843.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
68 | 龙源(通榆)风力发电有限公司 | 风电 | 14,347.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
69 | 龙源达茂风力发电有限公司 | 风电 | 15,410.08 | 100 | 100 | 投资设立 |
70 | 龙源陕西风力发电有限公司 | 风电 | 14,088.80 | 100 | 100 | 投资设立 |
71 | 浙江温岭东海塘风力发电有限公司 | 风电 | 14,002.00 | 76.29 | 76.29 | 投资设立 |
72 | 浙江舟山岑港风力发电有限公司 | 风电 | 13,931.00 | 89.69 | 89.69 | 投资设立 |
73 | 黑河龙源风力发电有限公司 | 风电 | 13,915.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
74 | 龙源内蒙古风力发电有限公司 | 风电 | 13,845.92 | 100 | 100 | 投资设立 |
75 | 龙源建投(承德围场)风力发电有限公司 | 风电 | 13,832.00 | 55 | 55 | 投资设立 |
76 | 内蒙古龙源蒙东风力发电有限公司 | 风电 | 13,648.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
77 | 龙源明光风力发电有限公司 | 风电 | 13,540.60 | 100 | 100 | 投资设立 |
78 | 伊春龙源风力发电有限公司 | 风电 | 13,525.00 | 40 | 40 | 投资设立 |
79 | 龙源张掖新能源有限公司 | 光伏 | 13,388.70 | 100 | 100 | 投资设立 |
80 | 辽宁龙源风力发电有限公司 | 风电 | 13,143.36 | 100 | 100 | 投资设立 |
81 | 龙源利通风力发电有限公司 | 风电 | 12,600.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
82 | 龙源哈巴河风力发电有限公司 | 风电 | 14,116.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
83 | 龙源(农安)风力发电有限公司 | 风电 | 14,613.89 | 100 | 100 | 投资设立 |
84 | 龙源(通辽)风力发电有限公司 | 风电 | 10,009.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
85 | 通榆新发风力发电有限公司 | 风电 | 10,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
86 | 龙源(伊春)风电技术服务有限公司 | 服务 | 10,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
87 | 龙源呼伦贝尔风力发电有限公司 | 风电 | 10,655.41 | 100 | 100 | 投资设立 |
88 | 龙源(科右中旗)风力发电有限公司 | 风电 | 9,623.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
89 | 浙江龙源风力发电有限公司 | 风电 | 9,200.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
90 | 抚远龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,782.80 | 100 | 100 | 投资设立 |
91 | 龙源(突泉)风力发电有限公司 | 风电 | 8,669.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
92 | 国电武川红山风电有限公司 | 风电 | 8,500.00 | 100 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
93 | 龙源(科右前旗)风力发电有限公司 | 风电 | 8,444.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
94 | 福建龙源忠门风力发电有限公司 | 风电 | 8,282.40 | 100 | 100 | 投资设立 |
95 | 海林龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,143.20 | 51 | 51 | 投资设立 |
96 | 大庆龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,101.62 | 100 | 100 | 投资设立 |
97 | 克山龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,046.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
98 | 克东龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
99 | 通河龙源风力发电有限公司 | 风电 | 8,000.00 | 80 | 80 | 投资设立 |
100 | 龙源额尔古纳风力发电有限公司 | 风电 | 8,833.06 | 100 | 100 | 投资设立 |
101 | 龙源(满洲里)风力发电有限公司 | 风电 | 8,619.99 | 100 | 100 | 投资设立 |
102 | 龙源靖边风力发电有限公司 | 风电 | 12,625.60 | 100 | 100 | 投资设立 |
103 | 新疆龙源风力发电有限公司 | 风电 | 12,110.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
104 | 黑龙江龙源风力发电有限公司 | 风电 | 16,696.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
105 | 龙源定远风力发电有限公司 | 风电 | 10,683.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
106 | 中能电力科技开发有限公司 | 科技服务 | 7,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
107 | 龙源肃北风力发电有限公司 | 风电 | 6,834.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
108 | 龙源惠州新能源有限公司 | 风电 | 6,776.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
109 | 龙源兴和风力发电有限公司 | 风电 | 6,518.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
110 | 龙源凤阳风力发电有限公司 | 风电 | 7,979.90 | 100 | 100 | 投资设立 |
111 | 龙源布尔津风力发电有限公司 | 风电 | 6,047.60 | 100 | 100 | 投资设立 |
112 | 龙源乌鲁木齐风力发电有限公司 | 风电 | 5,969.36 | 100 | 100 | 投资设立 |
113 | 龙源托里风力发电有限公司 | 风电 | 5,848.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
114 | 龙源商都风力发电有限公司 | 风电 | 5,752.20 | 100 | 100 | 投资设立 |
115 | 布尔津县天润风电有限公司 | 风电 | 5,750.00 | 60 | 60 | 非同一控制下的企业合并 |
116 | 宁夏天净风力发电股份有限公司 | 风电 | 5,200.00 | 100 | 100 | 非同一控制下的企业合并 |
117 | 龙源永平风力发电有限公司 | 风电 | 5,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
118 | 龙源巍山风力发电有限公司 | 风电 | 5,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
119 | 国电汤原生物质发电有限公司 | 生物质发电 | 5,000.00 | 100 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
120 | 东海龙源生物质发电有限公司 | 生物质发电 | 4,900.00 | 95 | 95 | 投资设立 |
121 | 龙源吐鲁番新能源有限公司 | 光伏 | 4,574.00 | 90 | 90 | 投资设立 |
122 | 龙源宣城风力发电有限公司 | 风电 | 5,100.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
123 | 国电建三江前进生物质发电有限公司 | 生物质发电 | 4,000.00 | 100 | 100 | 同一控制下企业合并 |
124 | 国电友谊生物质发电有限公司 | 生物质发电 | 4,000.00 | 100 | 100 | 同一控制下的企业合并 |
125 | 福建龙源风力发电有限公司 | 风电 | 25,499.52 | 100 | 100 | 投资设立 |
126 | 丹东海洋红风力发电有限责任公司 | 风电 | 3,351.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
127 | 龙源(北京)风电工程技术有限公司 | 科技服务 | 3,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
128 | 龙源(正蓝旗)新能源有限公司 | 风电 | 5,186.80 | 100 | 100 | 投资设立 |
129 | 龙源西藏那曲新能源有限公司 | 风电 | 2,500.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
130 | 哈尔滨龙源风力发电有限公司 | 风电 | 2,398.05 | 100 | 100 | 投资设立 |
131 | 龙源哈密新能源有限公司 | 风电 | 9,400.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
132 | 龙源(北京)风电工程设计咨询有限公司 | 设计咨询 | 2,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
133 | 福建省平潭长江澳风电开发有限公司 | 风电 | 1,426.00 | 60 | 60 | 投资设立 |
134 | 龙源宁夏风力发电有限公司 | 风电 | 6,206.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
135 | 龙源(北京)碳资产管理技术有限公司 | 咨询 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
136 | 铁力龙源风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
137 | 福建龙源海上风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 78.1 | 78.1 | 投资设立 |
138 | 龙源南涧风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
139 | 新疆风电工程设计咨询有限责任公司 | 设计咨询 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
140 | 龙源(北京)太阳能技术有限公司 | 光伏 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
141 | 龙源(北京)新能源有限公司 | 光伏 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
142 | 延边龙源风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
143 | 苏州龙源白鹭风电职业培训中心有限公司 | 培训 | 1,000.00 | 60 | 60 | 投资设立 |
144 | 龙源汇泰(滨州)风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 51 | 51 | 投资设立 |
145 | 中国福霖风能工程有限公司 | 科技服务 | 600.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
146 | 龙源舟山风力发电有限公司 | 风电 | 3,300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
147 | 山东龙源恒信风力发电有限公司 | 风电 | 500.00 | 70 | 70 | 投资设立 |
148 | 龙源临沂风力发电有限公司 | 风电 | 500.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
149 | 龙源公主岭风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
150 | 龙源通榆兴隆山风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
151 | 龙源(乌拉特中旗)风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
152 | 龙源(锡林浩特)风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
153 | 龙源大丰海上风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
154 | 龙源宁武风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
155 | 龙源偏关风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
156 | 海林晨光风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 70 | 70 | 投资设立 |
157 | 鹤岗龙源祥和风力发电有限公司 | 风电 | 300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
158 | 龙源丽江新能源有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
159 | 龙源电力集团(上海)风力发电有限公司 | 风电 | 3,650.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
160 | 龙源阜新风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
161 | 龙源(含山)风力发电有限公司 | 风电 | 800.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
162 | 龙源全椒风力发电有限公司 | 风电 | 2,750.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
163 | 龙源岢岚风力发电有限公司 | 风电 | 1,600.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
164 | 龙源仙居风力发电有限公司 | 风电 | 1,350.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
165 | 龙源吉木乃风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
166 | 龙源磐安风力发电有限公司 | 风电 | 1,300.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
167 | 龙源伊通风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
168 | 龙源(天津滨海新区)风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
169 | 龙源定边风力发电有限公司 | 风电 | 750.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
170 | 吉林东丰龙新发电有限公司 | 风电 | 100.00 | 88 | 88 | 投资设立 |
171 | 雄亚投资有限公司 | 投资 | 1.07 | 100 | 100 | 投资设立 |
172 | 国电山东济南龙源风力发电有限公司 | 风电 | 7,520.00 | 50 | 50 | 投资设立 |
173 | 国电山东龙源临朐风力发电有限公司 | 风电 | 3,547.70 | 50 | 50 | 投资设立 |
174 | 广西龙源风力发电有限公司 | 风电 | 1,000.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
175 | 龙源宿州风力发电有限公司 | 风电 | 45.00 | 70 | 70 | 投资设立 |
176 | 含山龙源梅山风力发电有限公司 | 风电 | 45.00 | 70 | 70 | 投资设立 |
177 | 龙源黄海如东海上风力发电有限公司 | 风电 | 29,500.00 | 68.47 | 68.47 | 投资设立 |
178 | 龙源保康风力发电有限公司 | 风电 | 100.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
179 | 龙源宜春风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
180 | 龙源玉林风力发电有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
181 | 国电龙源吴起新能源有限公司 | 风电 | 150.00 | 51 | 51 | 投资设立 |
182 | 龙源横山新能源有限公司 | 风电 | 150.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
183 | 国电龙源江永风力发电有限公司 | 风电 | 900.00 | 50 | 51 | 投资设立 |
184 | 国电重庆风电开发有限公司 | 风电 | 10,100.00 | 51 | 51 | 同一控制下的企业合并 |
185 | 国电龙源龙川风力发电有限公司 | 风电 | 4,440.06 | 51 | 51 | 投资设立 |
186 | 龙源东海风力发电有限公司 | 风电 | 2,800.00 | 100 | 100 | 投资设立 |
序号 | 企业名称 | 注册资本 (万元) | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) | 纳入合并范围原因 |
1 | 江阴苏龙发电有限公司 | 118,575.07 | 32,015.32 | 27 | 27 | 股东统一行动协议 |
2 | 南通天生港发电有限公司 | 31,175.82 | 21,047.79 | 31.94 | 31.94 | 股东统一行动协议 |
3 | 河北围场龙源建投风力发电有限公司 | 20,930.00 | 10,465.00 | 50 | 50 | 股东统一行动协议 |
4 | 桦南龙源风力发电有限公司 | 41,403.60 | 16,545.31 | 40 | 40 | 股东统一行动协议 |
5 | 伊春龙源风力发电有限公司 | 13,525.00 | 5,410.10 | 40 | 40 | 股东统一行动协议 |
6 | 赤峰新胜风力发电有限公司 | 27,342.62 | 9,296.50 | 34 | 34 | 股东统一行动协议 |
7 | 国电山东济南龙源风力发电有限公司 | 7,520.00 | 3,760.00 | 50 | 50 | 股东统一行动协议 |
8 | 国电山东龙源临朐风力发电有限公司 | 3,547.70 | 2,700.00 | 50 | 50 | 股东统一行动协议 |
序号 | 企业名称 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) |
1 | 新疆达风变电运营有限责任公司 | 变电运营 | 700.00 | 350.00 | 50 | 50 |
2 | 江苏南通发电有限公司 | 电厂经营管理及相关工程建设 | 159,600.00 | 79,800.00 | 50 | 50 |
序号 | 企业名称 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 投资额(万元) | 持股比例(%) | 享有的表决权(%) |
1 | 中核甘肃风力发电有限公司 | 风电场的建设、运营、管理 | 8,000.00 | 3,920.00 | 49 | 49 |
2 | 湖北省九宫山风力发电有限责任公司 | 风力发电 | 2,400.00 | 1,152.00 | 48 | 48 |
3 | 汕头福澳风力发电公司 | 风力发电 | 1,000.00 | 290.30 | 50 | 50 |
4 | 江苏龙源振华海洋工程有限公司 | 海上风电设备施工 | 26,000.00 | 13,000.00 | 50 | 50 |
5 | 国电联合动力技术有限公司 | 技术开发 | 213,752.71 | 64,125.81 | 30 | 30 |
6 | 河北建投龙源崇礼风能有限公司 | 投资建设风力发电厂 | 9,500.00 | 4,500.00 | 50 | 50 |
7 | 航天龙源(本溪)风力发电有限公司 | 风力发电 | 9,380.00 | 4,221.00 | 45 | 45 |
8 | 内蒙古新锦风力发电有限公司 | 风电场建设 | 30,000.00 | 9,000.00 | 30 | 30 |
9 | 上海银桦航运有限公司 | 货船运输 | 20,000.00 | 9,800,000.00 | 49 | 49 |
10 | 宁夏凯天风力发电有限公司 | 风力发电 | 100.00 | 40.00 | 40 | 40 |
11 | 烟台龙源电力技术有限公司 | 生产销售安装电力生产设备 | 51,321.60 | 5,346.00 | 18.75 | 18.75 |
12 | 依兰龙源风力发电有限公司 | 建设及经营风力发电厂 | 29,356.16 | 11,744.81 | 40 | 40 |
13 | 国电融资租赁有限公司 | 融资租赁 | 150,000.00 | 73,500.00 | 49 | 49 |
住所: | 北京市西城区阜成门北大街6-8号 |
注册资本: | 1,200,000万元 |
法定代表人: | 乔保平 |
企业性质: | 全民所有制 |
经营范围: | 与电力相关的煤炭能源投资;实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理;电力业务相关的技术服务、信息咨询;进出口业务;房屋租赁。 |
序号 | 会议编号 | 召开时间 |
1 | 2012年度股东大会 | 2012年5月18日 |
2 | 2012年第一次临时股东大会 | 2012年7月3日 |
3 | 2013年度股东大会 | 2013年5月31日 |
4 | 2013年第一次临时股东大会 | 2013年7月30日 |
5 | 2013年第二次临时股东大会 | 2013年10月10日 |
6 | 2014年度股东大会 | 2014年5月22日 |
7 | 2014年度第一次临时股东大会 | 2014年12月23日 |
序号 | 会议编号 | 召开时间 |
1 | 2 第一届董事会2012年第一次会议 | 2012年3月26日 |
2 | 第一届董事会2012年第二次会议 | 2012年4月26日 |
3 | 第二届董事会2012年第一次会议 | 2012年8月27日 |
4 | 第二届董事会2012年第二次会议 | 2012年11月5日 |
5 | 第二届董事会2013年第一次会议 | 2013年3月25日 |
6 | 第二届董事会2013年第二次会议 | 2013年4月26日 |
7 | 第二届董事会2013年第三次会议 | 2013年6月9日 |
8 | 第二届董事会2013年第四次会议 | 2013年6月21日 |
9 | 第二届董事会2013年第五次会议 | 2013年8月19日 |
10 | 第二届董事会2013年第六次会议 | 2013年10月31日 |
11 | 第二届董事会2013年第七次会议 | 2013年11月22日 |
12 | 第二届董事会2013年第八次会议 | 2013年12月12日 |
13 | 第二届董事会2014年第一次会议 | 2014年2月18日 |
14 | 第二届董事会2014年第二次会议 | 2014年3月17日 |
15 | 第二届董事会2014年第三次会议 | 2014年3月27日 |
16 | 第二届董事会2014年第四次会议 | 2014年4月28日 |
17 | 第二届董事会2014年第五次会议 | 2014年8月1日 |
18 | 第二届董事会2014年第六次会议 | 2014年8月12日 |
19 | 第二届董事会2014年第七次会议 | 2014年8月19日 |
20 | 第二届董事会2014年第八次会议 | 2014年10月28日 |
21 | 第二届董事会2014年第九次会议 | 2014年11月4日 |
22 | 第二届董事会2014年第十次会议 | 2014年12月29日 |
23 | 第二届董事会2014年第十一次会议 | 2014年12月31日 |
序号 | 会议编号 | 召开时间 |
1 | 第一届监事会2012年第一次会议 | 2012年3月26日 |
2 | 第一届监事会2012年第二次会议 | 2012年5月11日 |
3 | 第二届监事会2012年第一次会议 | 2012年8月17日 |
4 | 第二届监事会2013年第一次会议 | 2013年3月25日 |
5 | 第二届监事会2013年第二次会议 | 2013年6月9日 |
6 | 第二届监事会2013年第三次会议 | 2013年8月19日 |
7 | 第二届监事会2014年第一次会议 | 2014年3月17日 |
8 | 第二届监事会2014年第二次会议 | 2014年8月19日 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 是否在股东单位
领取报酬 | 是否持有本公司股票及债券 |
乔保平 | 男 | 59 | 董事长、非执行董事 | 是 | 否 |
王宝乐 | 男 | 58 | 非执行董事 | 是 | 否 |
邵国勇 | 男 | 48 | 非执行董事 | 是 | 否 |
陈景东 | 男 | 50 | 非执行董事 | 是 | 否 |
李恩仪 | 男 | 51 | 执行董事 | 否 | 否 |
黄群 | 男 | 53 | 执行董事 | 否 | 否 |
张颂义 | 男 | 59 | 独立非执行董事 | 否 | 否 |
孟焰 | 男 | 59 | 独立非执行董事 | 否 | 否 |
韩德昌 | 男 | 59 | 独立非执行董事 | 否 | 否 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 是否在股东单位
领取报酬 | 是否持有本公司股票及债券 |
谢长军 | 男 | 57 | 监事会主席 | 是 | 否 |
于永平 | 男 | 54 | 监事 | 是 | 否 |
何深 | 男 | 40 | 职工监事 | 否 | 否 |
姓名 | 性别 | 年龄 | 职位 | 是否在股东单位
领取报酬 | 是否持有本公司股票及债券 |
李恩仪 | 男 | 51 | 执行董事、总经理 | 否 | 否 |
黄群 | 男 | 53 | 执行董事、副总经理 | 否 | 否 |
张源 | 男 | 58 | 副总经理 | 否 | 否 |
贾楠松 | 男 | 52 | 副总经理、董事会秘书 | 否 | 否 |
张宝全 | 男 | 54 | 副总经理 | 否 | 否 |
张滨泉 | 男 | 51 | 副总经理 | 否 | 否 |
常世宏 | 男 | 40 | 总会计师 | 否 | 否 |
姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
乔保平 | 中国国电集团公司 | 董事长、党委书记 |
王宝乐 | 中国国电集团公司 | 总经理助理、计划发展部主任 |
邵国勇 | 中国国电集团公司 | 财务管理部主任 |
陈景东 | 中国国电集团公司 | 资本与资产管理部主任 |
谢长军 | 中国国电集团公司 | 副总经理、党组成员 |
于永平 | 中国国电集团公司 | 审计部主任 |
姓名 | 其他单位名称 | 担任职务 |
张颂义 | 新浪公司 | 独立董事 |
孟焰 | 中央财经大学 | 会计学院院长、教授、博士研究生导师 |
中国会计学会 | 常务理事 |
中国金融会计学会 | 常务理事 |
教育部全国会计硕士专业教育指导委员会 | 委员 |
教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会 | 委员 |
映美控股有限公司 | 独立董事 |
万华化学集团股份有限公司 | 独立董事 |
中粮地产(集团)股份有限公司 | 独立董事 |
韩德昌 | 南开大学 | 商学院副院长、EMBA中心主任、院党委委员、学位委员会委员、职称评聘委员会委员 |
天津市市场营销学会 | 副会长 |
中国市场学会 | 常务理事 |
中国高校物价教学研究会 | 副会长 |
业务板块 | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
电力产品 | 426,210.61 | 86.90 | 1,510,681.81 | 84.85 | 1,480,631.96 | 81.81 | 1,260,624.71 | 79.98 |
其中:风电 | 321,150.83 | 65.48 | 1,104,309.78 | 62.03 | 1,014,246.68 | 56.04 | 794,687.90 | 50.42 |
火电 | 94,589.87 | 19.28 | 358,161.80 | 20.12 | 417,912.46 | 23.09 | 428,789.83 | 27.21 |
其他 | 10,469.91 | 2.13 | 48,210.23 | 2.71 | 48,472.83 | 2.68 | 37,146.98 | 2.36 |
燃料销售及其他 | 64,274.30 | 13.10 | 269,645.27 | 15.15 | 329,113.26 | 18.19 | 315,481.76 | 20.02 |
合计 | 490,484.91 | 100.00 | 1,780,327.08 | 100.00 | 1,809,745.23 | 100.00 | 1,576,106.48 | 100.00 |
业务板块 | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
电力产品 | 216,786.26 | 78.30 | 890,230.51 | 78.37 | 874,245.50 | 74.01 | 802,356.48 | 73.83 |
其中:风电 | 139,198.95 | 50.27 | 566,000.64 | 49.83 | 498,379.15 | 42.19 | 397,900.59 | 36.61 |
火电 | 69,563.85 | 25.12 | 280,507.57 | 24.69 | 327,689.13 | 27.74 | 361,714.93 | 33.28 |
其他 | 8,023.46 | 2.90 | 43,722.30 | 3.85 | 48,177.22 | 4.08 | 42,740.96 | 3.93 |
燃料销售及其他 | 60,096.56 | 21.70 | 245,680.67 | 21.63 | 307,081.30 | 25.99 | 284,472.22 | 26.17 |
合计 | 276,882.81 | 100.00 | 1,135,911.18 | 100.00 | 1,181,326.79 | 100.00 | 1,086,828.70 | 100.00 |
业务板块 | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) | 金额(万元) | 占比(%) |
电力产品 | 209,424.36 | 98.04 | 620,451.30 | 96.28 | 606,386.47 | 96.49 | 458,268.23 | 93.66 |
其中:风电 | 181,951.88 | 85.18 | 538,309.14 | 83.53 | 515,867.53 | 82.09 | 396,787.31 | 81.10 |
火电 | 25,026.02 | 11.72 | 77,654.22 | 12.05 | 90,223.33 | 14.36 | 67,074.90 | 13.71 |
其他 | 2,446.45 | 1.15 | 4,487.93 | 0.70 | 295.61 | 0.05 | -5,593.98 | -1.14 |
燃料销售及其他 | 4,177.74 | 1.96 | 23,964.60 | 3.72 | 22,031.96 | 3.51 | 31,009.54 | 6.34 |
合计 | 213,602.10 | 100.00 | 644,415.90 | 100.00 | 628,418.43 | 100.00 | 489,277.77 | 100.00 |
业务板块 | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
电力产品 | 49.14% | 41.07% | 40.95% | 36.35% |
其中:风电 | 56.66% | 48.75% | 50.86% | 49.93% |
火电 | 26.46% | 21.68% | 21.59% | 15.64% |
其他 | 23.37% | 9.31% | 0.61% | -15.06% |
燃料销售及其他 | 6.50% | 8.89% | 6.69% | 9.83% |
合计 | 43.55% | 36.20% | 34.72% | 31.04% |
控股装机容量(兆瓦) | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
风电业务 | 13,627 | 13,543 | 11,910 | 10,544 |
火电业务 | 1,875 | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
其他可再生能源 | 280 | 280 | 288 | 279 |
总计 | 15,782 | 15,697 | 14,073 | 12,698 |
控股发电量(亿千瓦时) | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
风电业务 | 69 | 231 | 219 | 168 |
火电业务 | 26 | 96 | 111 | 112 |
其他可再生能源 | 1 | 7 | 7 | 6 |
总计 | 96 | 334 | 337 | 286 |
地区 | 2015年一季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
黑龙江 | 531,749 | 2,193,322 | 2,324,552 | 1,807,916 |
吉林 | 106,180 | 465,020 | 556,905 | 450,815 |
辽宁 | 336,083 | 1,665,503 | 1,670,500 | 1,317,548 |
内蒙古 | 1,315,663 | 4,610,009 | 4,659,194 | 3,792,876 |
江苏 | 666,944 | 2,446,430 | 2,132,124 | 1,612,700 |
浙江 | 68,379 | 229,793 | 258,130 | 253,326 |
福建 | 398,400 | 1,337,837 | 1,331,867 | 1,122,493 |
海南 | 35,138 | 133,262 | 164,233 | 153,505 |
甘肃 | 429,626 | 1,670,752 | 1,866,346 | 1,497,555 |
新疆 | 563,885 | 2,012,483 | 1,794,251 | 1,314,149 |
河北 | 655,980 | 2,023,166 | 2,205,561 | 1,820,414 |
云南 | 554,276 | 1,152,890 | 736,786 | 402,514 |
安徽 | 252,809 | 802,235 | 670,139 | 439,314 |
山东 | 151,678 | 215,754 | 111,862 | 82,236 |
天津 | 75,754 | 250,159 | 224,735 | 196,070 |
山西 | 229,728 | 661,067 | 603,991 | 334,191 |
宁夏 | 122,284 | 394,509 | 258,179 | 98,500 |
贵州 | 202,903 | 453,513 | 336,186 | 123,792 |
陕西 | 106,941 | 233,747 | 22,807 | - |
西藏 | 4,828 | 13,749 | 986 | - |
重庆 | 20,306 | 90,085 | - | - |
加拿大 | 80,975 | 32,757 | - | - |
合计 | 6,910,512 | 23,088,042 | 21,929,334 | 16,819,914 |
指标名称 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
装机容量(兆瓦) | 13,543 | 11,910 | 10,544 |
发电量(亿千瓦时) | 231 | 219 | 168 |
售电量(亿千瓦时) | 221.31 | 205.65 | 160.27 |
平均上网电价(元/兆瓦时,含税) | 585 | 583 | 582 |
平均设备利用小时数(小时/年) | 1,980 | 2,111 | 1,985 |
指标名称 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
装机容量(兆瓦) | 1,875 | 1,875 | 1,875 |
发电量(亿千瓦时) | 96 | 111 | 112 |
售电量(亿千瓦时) | 90 | 103 | 105 |
平均上网电价(元/兆瓦时,含税) | 439 | 448 | 452 |
平均设备利用小时数(小时/年) | 5,142 | 5,901 | 5,990 |
(下转A23版)