本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东凌粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的议案》，经过审慎研究，公司决定终止实施第二期、第三期股权激励计划，公司本次需要注销的第二期、第三期股票期权数量为762 万份。此外，由于激励对象韩佩徽先生因离职丧失激励对象资格，韩佩徽第一期已获授的9万份股票期权自动失效予以注销；股权激励计划第一期部分激励对象在可行权期内未行权，其未行权部分共计3 万份自动失效予以注销。综上，公司本次注销股票期权总量为774万份。详见公司2015年5月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施第二期、第三期股权激励计划暨回购注销已授予未解锁限制性股票/注销未授予的股票期权等相关事项的公告》（公告编号： 2015-047），以及2015年6月2日刊载的《关于股票期权第一期行权情况的公告》（公告编号：2015-049）。

　近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中证登深圳分公司”）提交了注销上述股票期权的申请。 2015 年9月18日，经中证登深圳分公司审核确认，公司已完成上述全部股票期权的注销事宜。

　特此公告。

　广州东凌粮油股份有限公司

　董事会

　2015年9月22日