本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、设立基金情况概述

　为充分发挥产业优势和金融资本优势，利用各自的资源优势，实现共赢，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）与国金鼎兴资本管理有限公司、上海懋融投资管理中心（有限合伙）共同投资设立宁波天神娱乐文创股权投资中心（暂定名、以工商登记部门最终核定为准，以下简称“基金”或“产业基金”），基金总规模不超过 14.2亿元人民币，该产业基金投资于以影视为主的文化娱乐公司。公司投资设立北京乾坤翰海资本投资管理有限公司，作为设立基金的执行事务合伙人。

　上述事项经公司于2015 年9 月11日召开2015年第五次临时股东大会审议通过。

　二、进展情况

　基金公司及基金执行事务合伙人于近日完成工商登记，获得工商管理局颁发的营业执照。工商登记信息如下：

　（一）基金公司

　公司名称：宁波天神娱乐文创股权投资合伙企业（有限合伙）

　营业执照注册号：330206000283998

　公司类型：有限合伙企业

　执行事务合伙人：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（委派代表：张执交）

　经营场所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号253室

　成立日期：2015 年9 月11日

　合伙期限：2015 年9 月11日 至 长期

　经营范围：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（二）基金的执行事务合伙人

　公司名称：北京乾坤翰海资本投资管理有限公司

　营业执照注册号：110101019786370

　公司类型：其他有限责任公司

　注册资本：1000 万元

　住所：北京市东城区白桥大街15号6层601-E

　成立日期：2015 年8 月28日

　营业期限：2015 年8 月28日-2045 年8 月27日

　经营范围：投资管理；投资咨询；项目投资；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）、企业管理、企业形象设计、电脑图文设计、组织文化艺术交流、计算机技术培训。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）

　特此公告！

　大连天神娱乐股份有限公司

　董事会

　2015年9月22日