本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年9月22日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户的议案》，同意公司增加募集资金专项账户。具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股（A 股）173,965,824 股（以下简称“本次发行 ”），发行价格为 6.73 元/股，募集资金总额为人民币1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币 29,604,843.83 元，本次发行募集资金净额为人民币 1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》审验。

　截止于2015年6月30日，累计已使用募集资金23,100.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为6,931.67万元，募集资金余额为97,950.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　二、募集资金专户存储情况

　截至 2015年06月30日，公司有一个募集资金托管专户、三个资金理财专户、三个定期存款账户和一个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

　单位：人民币元

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　三、增加募集资金专项账户

　为加强对募集资金的管理，按照公司《募集资金管理办法》，公司拟增加平安银行武汉分行作为募集资金托管专户银行。经本次董事会通过后，公司将与平安银行、国泰君安证券共同签订募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行信息披露程序。

　四、备查文件

　1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十三次会议决议；

　特此公告。

　长江出版传媒股份有限公司董事会

　2015年9月22日