股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-067

　深圳南山热电股份有限公司

　第七届董事会第五次临时会议（通讯表决）决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月14日以书面及邮件方式发出第七届董事会第五次临时会议通知，会议于2015年9月22日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应到董事15人，实际到会董事15人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议以下议案并形成决议：

　一、审议通过《债务融资工具信息披露管理制度》

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

　该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过《非公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》

　详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

　该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二十三日