本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议延期后的召开时间：2015年10月28日

　一、原股东大会有关情况

　1.原股东大会的类型和届次

　2015年第二次临时股东大会

　2.原股东大会召开日期：2015年9月29日

　3.原股东大会股权登记日

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　二、股东大会延期原因

　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月14日通过上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露了《中船海洋与防务装备股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（临2015-044），公司原定于 2015年 9月29 日（星期二）下午 14:30以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开本公司 2015 年第二次临时股东大会，审议《关于转让广州广船船业有限公司股权的议案》等共6项议案。鉴于本公司为A+H股上市公司，向 H 股股东寄发的通函需要额外的时间进行编制及完成。经慎重考虑，公司董事会决定将 2015年第二次临时股东大会延期至 2015年10 月28日（星期三）下午14:30召开，股东大会股权登记日不变。此次股东大会延期召开符合相关法律、法规的要求。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1.延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年10月28日 14点30分

　2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年10月28日

　至2015年10月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3.除上述调整外，本公司2015 年第二次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，原授权委托书依然有效，详见本公司于2015年8月14日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站及相关指定披露媒体披露的原股东大会通知（公告编号:临2015-044）。

　4. 拟出席会议的个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人还须持有授权委托书、本人身份证办理登记手续。

　四、其他事项

　1、本公司联系方式

　联 系 人：于文波

　电 话：（020）81636688

　传 真：（020）81896411

　联系地址：广州市荔湾区芳村大道南40号（510382）

　2、其他

　本次会议时间不超过半天，参加会议的股东食宿及交通等费用自理。

　中船海洋与防务装备股份有限公司

　董事会

　2015年9月22日