证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-057

　金瑞新材料科技股份有限公司

　第六届董事会第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2015年9月21日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。

　本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过以下两项议案：

　一、《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》；

　同意公司以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请枣庄金泰电子有限公司破产清算，并提请公司股东大会在以下事项中对公司经营层作出授权：

　1、在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，包括但不限于签署相关文件；

　2、支付法院在受理枣庄金泰电子有限公司破产清算前发生的安全、维护等基本费用。

　具体内容详见公司 2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告》（临2015-058）。

　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　二、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；

　同意公司于2015年10月9日（星期五）以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

　具体内容详见公司 2015年9月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（临2015-059）。

　表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　上述议案一还将提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十二日

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-058

　金瑞新材料科技股份有限公司关于向枣庄市中级人民法院申请

　控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　●重要内容提示：

　为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司拟以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请公司控股子公司枣庄金泰电子有限公司（以下简称“金泰电子”）破产清算。

　公司控股子公司金泰电子成立于2001年7月20日，注册资金55,940,168元，其中公司出资45,980,808元，占出资总额比例为82.1964%。金泰电子自2008年起连续亏损，截至2015年8月末，累计帐面亏损9,454万元。截至2015年8月31日，金泰电子资产总额4,714万元，负债总额7,754万元，所有者权益-3,040万元，已资不抵债，不能清偿到期债务。为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司决定以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请金泰电子破产清算，并提请公司股东大会在以下事项中对公司经营层作出授权：

　1、在有关法律法规范围内全权办理本次破产清算相关事宜，包括但不限于签署相关文件；

　2、支付法院在受理金泰电子破产清算前发生的安全、维护等基本费用。

　一、金泰电子情况概述

　1、金泰电子基本情况

　公司名称：枣庄金泰电子有限公司

　注册地址：枣庄市中区解放南路19号

　法定代表人：肖可颂

　成立日期：2001年7月20日

　注册资本：伍仟伍佰玖拾肆万零壹佰陆拾捌元

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：磁性材料、电子节能灯、镇流器及电子元器件的制造、加工、销售；电子基础材料、元器件的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营金额国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　股东股权情况：公司出资额为4,598.0808万元，占出资总额82.1964%；惠州三华工业有限公司出资额为100万元，占出资总额的1.7876%；任传海出资额为350万元，占出资总额的6.2567%；徐国义出资额为150万元，占出资总额的2.6814%；赵厚军出资额为295.936万元，占出资总额的5.2903%；张子年出资额为100万元，占出资总额的1.7876%。

　2、资产状况（未经审计）：截至2015年8月31日，金泰电子资产总额4,714万元，其中：流动资产3,082万元（其中：应收账款1,321万元、存货1,634万元）；非流动资产1,632万元（全部为固定资产）。

　3、债务及权益情况（未经审计）：截至2015年8月31日，负债总额7,754万元，负债构成主要为：应付工资及社保等994万元，应交税费-38万元，银行借款及利息810万元，金瑞科技债权4,523万元，其他股东债权250万元；应付货款、设备款等1,040万元；预收款项173万元。

　截至2015年8月31日，所有者权益-3,040万元。其中实收资本5,594万元，资本公积376万元，盈余公积444万元，未分配利润-9,454万元。

　4、人员情况：金泰电子现有职工389人，其中：在岗341人，歇岗47人，内退1人。

　二、申请破产的原因

　资不抵债，不能清偿到期债务，已被多家债权人起诉。

　三、公司内部审核程序

　1、2015年9月21日，公司以通讯表决的方式召开第六届董事会第十七会议，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，表决结果为：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　2、2015年9月21日，公司以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，表决结果为：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　本议案尚须提交公司2015年第三次临时股东大会审议批准。

　四、对公司的影响分析

　截至2015年8月31日，公司对金泰电子的投资为4,720万元，债权为4,523万元，承担连带担保责任的借款及利息余额为810万元，合计10,053万元。截至2014年末，公司已对上述投资、债权计提减值准备6,457万元（合并报表予以抵销）。一旦金泰电子进入破产程序，金泰电子将不再具备持续经营能力，不再纳入公司合并报表范围，公司将对相关投资、债权和担保事项按照规定计提减值准备和预计负债，预计公司合并报表2015年度将出现大额亏损。

　五、风险提示

　预计公司将连续两年亏损，公司股票将被实施退市风险警示。有关该事项的进展情况公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十二日

　证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2015-059

　金瑞新材料科技股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月9日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月9日 14点 30分

　召开地点：金瑞新材料科技股份有限公司学术楼六楼七会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月9日

　至2015年10月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案1-3和议案4已分别于2015年8月29日和2015年9月22日在公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

　2、 特别决议议案：议案3

　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　应回避表决的关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　2、登记时间：2015年9月28日～2015年10月8日，每天上午8：30-12：00，下午14：00-17：30；（节假日除外）

　3、登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号金瑞新材料科技股份有限公司证券部。

　六、 其他事项

　1、与会者食宿、交通费用自理。

　2、联系地址：湖南省长沙市岳麓区麓山南路 966 号

　邮政编码：410012

　联系电话：0731—88657382、0731—88657300

　传 真：0731—88827884

　联 系 人：李淼、钟瑜

　特此公告。

　金瑞新材料科技股份有限公司董事会

　2015年9月22日

　附件1：授权委托书

　● 报备文件

　第六届董事会第十七次会议决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　金瑞新材料科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月9日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　 　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。