本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟筹划员工持股计划，相关情况如下：

　为了进一步完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号：股权激励及员工持股计划》等相关规定，结合公司实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。

　一、 本次员工持股计划的规模：本次员工持股计划拟筹集7,100万元人民币，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

　二、员工持股计划涉及的股票来源：将通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

　三、员工持股计划持有人范围：本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司董事、监事、高级管理人员、公司或子公司的中层管理人员及核心骨干员工。

　自本公告发布之日起，公司将启动员工持股计划的细化工作，履行相应的审批及授权办理等事宜。

　本次员工持股计划的最终方案及实施尚需经公司董事会及股东大会审议通过后方可确定，同时还面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，后续过程中存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　特此公告

　西王食品股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月二十一日