股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2015-068

　新华都购物广场股份有限公司

　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年9月21日上午以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于签订< 新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二>的议案》。

　公司与久爱致和(北京)科技有限公司、久爱(天津)科技发展有限公司和泸州聚酒致和电子商务有限公司的出售方郭风香、倪国涛、崔德花、金丹等四名自然人经友好协商，拟订了附生效条件的《新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议二》：对原签订的《盈利预测补偿协议》第七条第1款进行修改、补充。

　特此公告!

　新华都购物广场股份有限公司董事会

　二○一五年九月二十二日