本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　限制性股票登记日：2015年9月18日

　限制性股票登记数量：166.54万股

　一、限制性股票授予情况

　（一）限制性股票的授予情况

　2015年6月8日公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《上海家化联合股份有限公司2015年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》，有关公告请见2015年6月9日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（公告编号：临2015-025）。

　2015年6月18日公司召开五届二十五次董事会，审议通过关于公司2015年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事宜的议案，经董事会审核，公司及激励对象符合授予条件，公司决定授予激励对象标的股票。有关公告请见2015年6月19日中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（公告编号：临2015-029）。

　公司向激励对象发出了《限制性股票授予通知书》，并与各激励对象签订了《限制性股票授予协议》，同时通知激励对象将限制性股票认购款存入公司指定账户。

　截止到缴款截止日，有25名激励对象未认购激励计划授予的限制性股票，实际参与公司激励计划的人数由计划的333人减少为308人；减少认购数合计为13.28万股，公司实际认购的限制性股票数量由计划的179.82万股减少到166.54万股，占公司总股本的0.25%。

　1、授予日：2015年6月19日。

　2、授予数量：限制性股票激励计划拟向激励对象一次性授予不超过179.82万份限制性股票，约占目前公司股本总额的0.2674%。实际认购限制性股票数量166.54万股，占公司总股本的0.25%。

　3、授予人数：本次拟授予限制性股票的激励对象共计333人，实际认购308人。

　4、授予价格/行权价格：本次限制性股票的授予价格为19.00元。

　5、股票来源：向授予对象发行A股股票。

　（二）激励对象名单及授予情况

　■

　二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况

　本激励计划有效期为自股票期权和限制性股票授予日起四年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在授予日起48个月内分三期行权/解锁，具体时间安排如下表所示：

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　三、限制性股票认购资金的验资情况

　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月27日出具了普华永道中天验字（2015）第980号的验资报告,对公司截止2015年7月10日新增注册资本及实收资本情况进行了审验：“截至2015年7月10日止，贵公司通过发行人民币普通股，收到本次增加出资人民币31,642,600元，其中增加股本人民币1,665,400元，增加资本公积人民币29,977,200元。所有增加出资均以人民币现金形式投入”。

　四、限制性股票的登记情况

　2015年9月18日，本次授予的166.54万股有限售条件的流通股已完成股份登记手续。中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。

　五、授予前后对公司控股股东的影响

　本次限制性股票授予完成后，公司总股本由原来的672,366,711股增加至674,032,111股，导致公司控股股东持股比例发生变动。公司控股股东上海家化（集团）有限公司在授予前持有公司182,449,233股，占授予前公司总股本的27.14%，授予完成后，占授予后公司总股本的27.07%。

　本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　六、股权结构变动情况

　单位：股

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　七、本次募集资金使用计划

　本次股权激励计划募集资金总额为31,642,600元，使用计划为补充公司流动资金。

　八、本次授予后新增股份对最近一期财务报告的影响

　本次限制性股票授予完成后，按新股本674,032,111股摊薄计算，2015年半年度每股收益为0.95元/股。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司

　董事会

　2015年9月22日