本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放春季（4-5月）、秋季（9-10月）底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014—110）。

　公司已于2015年5月15日—27日完成了春季底播虾夷扇贝抽测活动。详情请见2015年5月9日及2015年6月2日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015—35、2015—38）。

　为继续积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，公司制定2015年秋季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：

　一、抽测时间：自2015年9月29日开始，预计2015年10月19日结束。具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。

　二、参加抽测人员：公司海洋生物研发中心人员9人（包括科研19号船员）、随船投资者代表3人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。

　三、抽测方式：采用科研19号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。

　四、抽测点位：本次秋季底播虾夷扇贝抽测涉及2012年—2014年底播虾夷扇贝预估到12月末未采捕海域面积约124万亩，计划调查点位60个。

　五、投资者代表参与报名方式

　1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼28层投资证券部；

　2、登记时间：2015年9月25日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

　3、登记方式：

　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2015年9月25日收市时的持股证明等办理登记手续；

　（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；

　（4）按照股东登记时间顺序，取前3名股东作为本次公司秋季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。

　六、其他事项

　1、报名联系人：张霖、王珊

　联系电话：0411-39016968

　传真：0411-39989999

　通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼28层

　邮编：116001

　2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2015年9月22日