证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-070

　泰亚鞋业股份有限公司

　第二届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　泰亚鞋业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2015年9月13日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年9月18日在公司三楼会议室以现场及电话方式召开。会议由董事长林祥加先生主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《泰亚鞋业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于2013年度、2014年度、2015年1-6月审计报告的议案》。

　《2013年度、2014年度、2015年1-6月审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《泰亚鞋业股份有限公司审计报告》。

　特此公告。

　泰亚鞋业股份有限公司董事会

　2015年9月21日