本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司对截止2015年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下：

　一、前次募集资金的基本情况

　1、前次募集资金金额、资金到位情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]34号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2007年2月14日向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)3,488万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格每股8.60元，募集资金总额为人民币299,968,000.00元，扣除发行费用人民币9,779,089.00元，募集资金净额为人民币290,188,911.00元。上海上会会计师事务所有限公司已于2007年2月14日对向十名特定对象非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2007)第0285号验资报告。

　2、前次募集资金存储情况

　截至2015年6月30日，募集资金存储情况如下：

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　二、前次募集资金的实际使用情况

　1、首次发行募集资金中的生物制剂管制瓶项目与非公开发行募集资金项目的衔接情况

　公司首次发行募集资金项目高档生物制剂管制瓶计划投资1,200.00万元，2004年12月份投资完成，经公司科研部门充分论证该项目与非公开发行募集资金新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器生产联系紧密，为节约资金投入，提高设备利用率，决定与新型生物制剂包装材料项目中预灌封注射器一起投资建设，高档生物制剂管制瓶项目暂缓开工。首次发行募集资金投资项目暂缓执行决议已经公司2005年度股东大会审议通过。

　2、前次募集资金项目投入情况

　本公司前次募集资金净额为29,018.8911万元，加首次发行募集资金结转1,200.00万元，共计可用募集资金为30,218.8911万元；截至2015年6月30日，累计使用募集资金金额为30,218.8911万元，前次募集资金项目投入情况对照表详见报告附件1。

　3、前次募集资金实际投资项目变更情况

　由于新型生物制剂包装材料项目建设周期长，加之国内血液厂家受原材料短缺导致开工不足，对新型生物制剂包装材料需求降低，为降低投资风险，公司决定调整募集资金分配额。 2007 年 10 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资额分配的议案》，同意将高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目投资额9,937.08万元变更为18,503万元，将新型生物制剂包装材料项目投资额18,572.43 万元变更为11,715万元，并予以公告（临公告编号：2007-16）。2007年11月10日，上述议案经2007年第一次临时股东大会审议通过。

　4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　(1)截止2015年6月30日，公司未发生前次募集资金投资项目对外转让情况。

　(2)非公开发行募集资金到位之前公司2006年度已通过银行借款等方式自筹资金对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目进行投资建设，截止2015年6月30日，募集资金到位后，公司对高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目自筹资金预先投入金额13,557万元进行了置换。

　5、闲置募集资金临时用于其他用途情况

　无

　6、前次募集资金使用情况

　募集资金截至2015年6月30日累计实际支出为304,814,326.65元(含首次发行募集资金转入12,000,000.00元)，其中永久补充流动资金2,546,412.37元（含派生利息净收入2,537,501.37元），募投项目共使用募集资金302,180,000.00元，截止2015年6月30日募集资金剩余87,914.28元(利息收入余额)。

　募集资金使用情况明细如下： 人民币：元

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　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　1、前次募集资金投资项目实现效益情况

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算方法：

　利润总额=项目产品毛利－项目产品分摊的营业税金及附加－项目产品分摊的期间费用

　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　无

　3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的情况说明

　高档轻量薄壁综色药用玻璃瓶项目累计实现收益低于承诺的原因主要是：(1)棕色药用玻璃瓶市场近几年扩张较快，先后用自有资金新上两个车间继续扩大产能，受产能扩大的影响募投项目车间产能有所下降；(2)受近几年员工工资持续上涨的影响导致收益有所下降。新型生物制剂包装材料项目未达到预期收益的原因主要是：(1)因主要生产设备插针机为进口设备，经过多次安装调试达到预定可用状态，由于耗时较长新建下游客户已有稳定的供应商，市场趋于饱和，导致公司进入该市场有一定的难度，时间上有一定的滞后性；(2) 新型生物制剂包装材料项目中的预灌封注射器与下游客户产品的相容性试验周期较长，也导致产品销售有一定的滞后性。

　四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　公司已将前次募集资金的实际使用情况在公司定期报告和其他信息披露文件中进行了相应披露，实际使用情况与披露的相关内容基本相符。

　附件：

　1、前次募集资金使用情况对照表

　2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　山东省药用玻璃股份有限公司董事会

　二〇一五年九月二十日

　附件1

　前次募集资金使用情况对照表

　编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元

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　注:募集资金总额中包括首次发行募股资金转入1200万元。

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