股票代码：600246 股票简称：万通地产 编号：临2015—070

　北京万通地产股份有限公司

　董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2015年9月16日召开临时会议，本次会议以通讯表决方式进行，实际参与表决董事9名，会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。

　参与表决的董事审议并通过了如下议案：

　一、审议《北京万通地产股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告》的议案；

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　2015年9月17日