股票代码：002427 股票简称：尤夫股份 编号：2015-073

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　为下属子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

　一、为全资子公司——湖州尤夫工业纤维有限公司（以下简称“尤夫工业纤维”）提供担保情况

　（一）担保情况概述

　随着尤夫工业纤维收购“兴湖工业丝”全部资产的完成，再加上公司对其注册资本进行了增加，尤夫工业纤维的业务规模逐渐扩大，为进一步支持其发展与壮大，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，公司决定为其向银行借款提供担保，具体情况如下：

　1、为尤夫工业纤维向工商银行股份有限公司湖州分行（以下简称“工商银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币2,000万元；

　2、为尤夫工业纤维向中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币6,000万元；

　3、为尤夫工业纤维向交通银行股份有限公司湖州分行（以下简称“交通银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币3,000万元；

　（二）被担保人基本情况

　1、尤夫工业纤维是本公司的全资子公司（公司持有尤夫工业纤维100%的股权）；注册地址：湖州市吴兴区东林镇工业功能区；法定代表人：茅惠新；经营范围：工涤纶工业长丝的生产、加工；注册资本：6,000万元。

　2、尤夫工业纤维最近一年又一期的主要财务指标情况

　单位：万元

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　（三）与银行担保协议的主要内容

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　（四）相关情况

　本公司为尤夫工业纤维提供担保，有利于其补充流动资金、发展业务，符合公司整体利益。尤夫工业纤维系公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营有控制权，为其担保的财务风险也处于公司可控的范围之内。

　二、为控股子公司——浙江尤夫科技工业有限公司（以下简称“尤夫科技）提供担保情况

　（一）担保情况概述

　为调整尤夫科技贷款结构，降低其融资成本，根据《对外担保决策制度》和《授权管理制度》等相关规定，公司为其向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）的借款提供担保，担保金额不超过人民币5,000万元，担保方式为企业保证，担保期限自该笔担保生效之日起18个月。

　（二）被担保人基本情况

　1、尤夫科技是本公司的控股子公司（公司持有尤夫科技75%的股权）；注册地址：湖州市和孚镇工业园区（和孚镇洋东矿区）；法定代表人：茅惠新；经营范围：工程用帘子布、帆布等特种纺织品的研发、生产、加工，销售本公司生产产品；注册资本：2457.86万美元。

　2、尤夫科技最近一年又一期的主要财务指标情况

　单位：万元

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　（三）相关情况

　1、本公司为尤夫科技提供担保主要是为进一步支持其发展与壮大。

　2、尤夫科技现有董事会由5名董事组成，其中本公司委派3名董事；同时本公司委派了财务负责人，负责尤夫科技的财务核算，本公司对尤夫科技拥有绝对的控制权，因此本公司将其纳入合并报表范围。尤夫科技财务状况稳定，生产正常，销售呈增长态势，上述担保符合上市公司整体利益，且风险可控。

　3、本公司对尤夫科技出资1,843.27万美元，占其75%的股权，为其控股股东。尤夫科技其他股东未按持股比例对上述贷款提供相应担保。

　4、鉴于尤夫科技为本公司的控股子公司，故其未对本公司提供反担保。

　三、累计对外担保总额及逾期担保情况

　截止2015年8月31日，本公司累计对外担保额度20,500万元，实际发生对外担保为0万元；其中，公司对控股子公司尤夫科技提供担保额度为20,500万元，实际发生担保0万元。若本次董事会审议通过后，公司对外担保额度为36,500万元，占母公司2015年8月31日（未经审计）净资产的15.86%。以上担保均为公司对下属子公司的担保。

　此外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。

　四、授权事宜

　在为下属子公司——尤夫工业纤维和尤夫科技提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

　特此公告。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

　二O一五年九月十六日

　证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2015-074

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　第三届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年9月10日以电子邮件送达公司全体董事，并于2015 年9月16日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

　一、审议并通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》；

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。

　备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　浙江尤夫高新纤维股份有限公司

　董事会

　二O一五年九月十六日