本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月28日，合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱股份”）召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于子公司中科美菱低温科技有限责任公司启动改制设立股份有限公司并拟在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的议案》，同意下属子公司中科美菱低温科技有限责任公司（以下简称“中科美菱”）启动改制设立股份有限公司并在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）申请挂牌。前述事项公司已于2015年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2015-038号、2015-039号）进行了披露。

　截至目前，上述事项进展情况如下：

　截至本公告披露日，中科美菱已完成了股份制改造的工商变更手续，合肥市工商行政管理局向中科美菱核准签发了新版营业执照，变更登记后的信息如下：

　一、基本情况

　名称：中科美菱低温科技股份有限公司

　类型：股份有限公司（非上市）

　住所: 合肥市经济技术开发区紫石路1862号

　法定代表人：李伟

　注册资本：6,500万元整

　成立日期：2002年10月29日

　营业执照注册号：340100000010760

　营业期限：长期

　经营范围：低温制冷设备和产品的研制、开发、生产、销售及服务；医疗器械二类：6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的研制、生产、销售及服务（许可证有效期至2020年1月19日）；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、中科美菱低温科技股份有限公司股权结构

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　特此公告

　合肥美菱股份有限公司 董事会

　二〇一五年九月十六日