本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议延期后的召开时间：2015年11月30日

　一、原股东大会有关情况

　1. 原股东大会的类型和届次

　2015年第一次临时股东大会

　2. 原股东大会召开日期：2015年9月17日

　3. 原股东大会股权登记日

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　二、股东大会延期原因

　根据公司《章程》的规定，公司董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，由于董事候选人提名仅8人（含3名独立董事），拟进行增补，公司第一大股东中国南方工业集团公司目前正在酝酿候选人选，故对股东大会予以延期。

　三、延期后股东大会的有关情况

　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　召开的日期时间：2015年11月30日 14点 30分

　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　网络投票的起止时间：自2015年11月30日

　至2015年11月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2015年9月2日刊登的公告（公告编号:临2015-035）。

　四、其他事项

　联系人：郭云莉

　联系电话：023-61954095 传真：023-61951111

　邮政编码：402760

　1、出席本次会议股东及股东代理人的费用自理。

　2、其他有关事宜由董事会秘书负责办理。

　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　2015年9月16日