本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司”）2015年半年度权益分派方案已获2015年9月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2015年半年度权益分派方案为：以截止2015年6月30日公司总股本596,944,528股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 合计转增股本 596,944,528 股，转增股本后公司总股本变更为1,193,889,056 股。

　本次方案系以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不需要扣税。

　二、股权登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年9月22日，除权除息日为：2015年9月23日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年9月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所送（转）股于2015年9月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年9月23日。

　六、股份变动情况表

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　注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记为准。

　七、本次实施送（转）股后，按新股本1,193,889,056股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.0169元。

　八、咨询机构

　咨询地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦；

　咨询联系人：孙凯、张斌； 咨询电话：0476-8833387；

　传真电话：0476-8833383。

　九、备查文件

　1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；

　2、公司第七届董事会第四会议决议；

　3、公司2015年第一次临时股东大会决议。

　4、深交所要求的其他文件。

　特此公告

　内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十六日