本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年8月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于设立誉衡（深圳）投资有限公司的议案》，同意公司以自有资金10,000万元人民币设立全资子公司——誉衡（深圳）管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准）（以下简称“誉衡投资”）。（详见2015年8月18日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的2015-103号公告《关于设立誉衡（深圳）投资有限公司的公告》）。

　2015年9月14日，誉衡投资设立完毕，取得了《营业执照》。誉衡投资的基本信息如下：

　1、名称：深圳誉衡投资有限公司；

　2、类型：有限责任公司（法人独资）；

　3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　4、法定代表人：朱吉满；

　5、注册号：440301113896252；

　6、成立日期：2015年09月14日；

　7、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询（均不含证券、期货、保险及其它金融业务）；金融信息咨询，提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集资金的管理业务）；经济信息咨询；对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；网上贸易、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。

　特此公告。

　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年九月十六日