本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日

　(二)股东大会召开的地点：公司2楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　董事长刘艺先生、副董事长冯跃先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事推举，由董事黄青华女士主持公司2015年第二次（临时）股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事15人，出席3人，董事刘艺先生、冯跃先生、田钧先生、岳乔先生、彭双群先生、刘敬山先生、陶建国先生、余炳全先生、杨东旗先生、杨晨先生、廖成林先生、王彭果先生因工作原因未出席会议；

　2、公司在任监事5人，出席1人，监事李云鹏先生、彭冬曲先生、张曲锋先生、夏守忠先生因工作原因未出席会议；

　3、公司董事、副总经理兼董事会秘书黄青华女士出席并主持了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于修订公司章程的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于审议张曲锋先生辞去公司第七届监事会监事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆市天元律师事务所

　律师：董毅、彭东

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第二次（临时）股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书；

　中电投远达环保（集团）股份有限公司

　2015年9月16日