本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、本次股东大会中，议案1属关联交易，在股东大会表决时采取中小股东单独计票。

　2、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司及一致行动人张长虹女士对议案1回避表决。

　3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　4、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

　一、会议召开和出席情况

　1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，于2015年9月15日（星期二）下午15:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2015年9月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为2015年9月14日下午15:00至2015年9月15日下午15:00期间的任意时间。

　2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共6名，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人4人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份62,350,195股，占公司有表决权总股份173,103,469股的36.02%，其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份57,863,895股，占公司有表决权总股份173,103,469股的33.43%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份4,486,300股，占公司有表决权总股份173,103,469股的2.59%。

　3、公司全体董事、部分监事、董事会秘书及其他部分高级管理人员出席了本次现场股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案1和议案2均获得通过。具体表决结果如下：

　1、审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》

　表决结果：21,475,200股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。

　中小股东表决情况：同意4,486,300股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0.00%。

　2、审议《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》

　表决结果：62,342,895股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的99.988%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%；7,300股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0.012%。

　三、律师出具的法律意见

　本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第三次临时股东大会决议；

　2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　融捷股份有限公司

　董事会

　2015年9月15日