证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-059

　太原双塔刚玉股份有限公司

　第七届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原双塔刚玉股份有限公司第七届董事会第一次会议的会议通知于2015年9月2日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2015年9月15日下午15:30在浙江联宜电机有限公司会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区）以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由许晓华先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

　一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

　会议选举许晓华先生为公司董事长，姚湘盛先生为公司副董事长（个人简历见附件），任期三年。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《关于选举公司第七届董事会四个专门委员会委员的议案》。

　会议选举徐文财先生、许晓华先生、姚湘盛先生、蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士为公司第七届董事会战略委员会委员，许晓华先生为召集人；选举辛茂荀先生、钱娟萍女士、蒋岳祥先生、许晓华先生、姚湘盛先生为公司第七届董事会审计委员会委员，辛茂荀先生为召集人；选举钱娟萍女士、蒋岳祥先生、辛茂荀先生、徐文财先生、许晓华先生为公司第七届董事会提名委员会委员，钱娟萍女士为召集人；选举蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士、许晓华先生、姚湘盛先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，蒋岳祥先生为召集人。四个专门委员会委员任期为三年。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

　根据公司董事长许晓华先生提名，聘任姚湘盛先生为公司总经理，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），聘期为三年。

　周玉旺先生联系方式：

　1、联系电话：0351-5501213

　2、传真号码：0351-5501211

　3、电子邮箱：tygydmc＠twin-tower.com

　4、联系地址：山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道

　5、邮政编码：030110

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监及技术首席的议案》。

　根据公司总经理姚湘盛先生提名，聘任魏中华先生、周玉旺先生为公司副总经理，聘任方建武先生为公司财务总监，聘任金一甿先生为电机与控制技术首席、宋小明先生为磁性材料技术首席（个人简历见附件），聘期为三年。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，同意聘任李艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。（个人简历见附件）

　李艳女士联系方式：

　1、联系电话：0351-5501213

　2、传真号码：0351-5501211

　3、电子邮箱：tygydmc＠twin-tower.com

　4、联系地址：山西省太原市民营经济开发区工业新区企业大道

　5、邮政编码：030110

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　七、审议通过《关于对全资子公司浙江联宜电机有限公司增资的议案》。

　根据公司未来可持续发展的需要，以及2015年第一次临时股东大会审议通过的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》中非公开发行股份募集配套资金用途“本次交易募集的配套资金将全部增资联宜电机，投资于联宜电机主营业务相关的MIOT信息化系统建设项目、研发中心建设项目及微特电机产业化建设项目”， 公司以本次非公开发行股份募集配套资金20,905万元对全资子公司浙江联宜电机有限公司增资，其中5,000万元为注册资本，其余15,905万元计入资本公积。本次增资完成后，联宜电机注册资本增加为10,000万元。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一五年九月十六日

　附件：

　1、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表；曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所）、东阳市经济委员会；曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司第七届董事会董事长。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。

　许晓华先生直接持有太原双塔刚玉股份有限公司股份1733040股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　2、姚湘盛先生,1975年6月出生,本科,经济师，太原市第十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届董事会副董事长；现任本公司第七届董事会副董事长、总经理。

　姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　2、魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长，本公司第七届董事会董事、副总经理。

　魏中华先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　4、周玉旺先生，1966年12月出生，工学学士，经济师。曾任太原双塔刚玉股份有限公司证券部副经理，董事会秘书处副处长、处长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书；现任本公司第七届董事会秘书、副总经理。2003年8月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2010年12月、2012年10月、2015年1月分别取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。

　周玉旺先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

　5、方建武先生，1968年2月出生，大专，会计师。曾任横店集团得邦有限公司财务经理，横店得邦电子有限公司财务部长，青岛东方贸易大厦有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

　方建武先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　6、金一甿先生，1957年6月出生，理学博士，国家“千人计划”人才，具有40年以上电子电路和电子产品的设计经验，主要在高性能功率电子控制器、DC/DC转换器、DC/AC逆变器、太阳能微型逆变器和电机控制器方面具有世界领先水平的研发能力；在汽车电子控制器特别是新能源汽车控制器方面，为美国克莱斯勒和福特汽车公司的混合动力、纯电动汽车的研发生产，以及与日产车和欧洲系列车的竞争中起到了关键作用，多次在国际竞标中获胜；在工业控制电子产品方面，具有世界先进水平。其拥有美国授权的4项发明专利，在国内、外发表过《Wireless Communications Applications in Hybrid PowerTrain》、《GateKeeper ― Bridging CAN and J1850 in Electric vehicle》、《哈达玛方差在高精度频域测量中的应用》等多篇著作（论文）。曾任法国RJ Electronics 公司电子工程师，Omega Systemgs 公司技术总监，美国CHRYSLER汽车公司高级工程师，MAGNA ELECTRONICS公司总工程师，现任浙江联宜电机股份有限公司首席研发总监。

　2010年获得混合式高效逆变器底特律科学和工程杰出奖、混合式高效逆变器弗洛里达工学技术进步奖、大功率高效车载电池充电器底特律科技竞赛杰出奖、大功率高效车载电池充电器凯特琳大学科技进步奖、大功率高效车载电池充电器美国国家工程师协会证书、高效燃料电池逆变器因特尔计算机科学杰出奖、高效燃料电池逆变器美国海军研究院科学奖、高效燃料电池逆变器美国海军部科技进步奖；2012年获得LED照明效率、成本和环保效益的分析美国海军部科技奖；2013年获得大功率高效二进制功率转换器美国空军杰出科技奖。

　金一甿先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　7、宋小明先生，1973年11月出生，博士在读，高级工程师，曾任内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司助理工程师，中国科学院宁波材料所工程师，省级研发中心主任，浙江省人民政府科技特派员，厦门钨业长汀金龙稀土有限公司钕铁硼产业负责人，杭州永磁集团稀土永磁公司常务副总，宁波永久磁业有限公司总工程师，国家“863”项目子课题负责人，宁波市重大攻关项目负责人；现任浙江英洛华磁业有限公司总工程师。拥有科技成果登记2项，授权发明专利5项，已申请发明专利5项，已发表论文6篇。2008年获得江北区“优秀科技人员”荣誉称号；2009年获得宁波市科技进步三等奖；2012年获得宁波市职工技术创新优秀成果三等奖，入选“宁波市领军和拔尖人才工程”，获得江北区“五四青年奖章”；2013年获得“宁波市青年科技奖”。

　宋小明先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　8、李艳女士，1978年10月出生，本科。曾任太原双塔刚玉股份有限公司董事会秘书处副处长、处长；现任本公司证券事务代表，董事会办公室主任。2008 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；2011年4月、2013年12月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。

　李艳女士未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-060

　太原双塔刚玉股份有限公司

　第七届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原双塔刚玉股份有限公司第七届监事会第一次会议于2015年9月15日在联宜电机有限公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司章程》的有关规定，会议由厉国平先生主持。经与会监事认真讨论，会议以记名投票表决方式，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

　会议选举厉国平先生为公司监事会主席(简历附后)，任期三年。

　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司监事会

　二○一五年九月十六日

　附件：

　厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长等职。现任横店集团控股有限公司监事、副总裁，兼任南华期货股份有限公司监事，本公司第七届监事会主席。

　厉国平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-058

　太原双塔刚玉股份有限公司

　二○一五年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　●本次股东大会没有增加临时提案、减少议案或修改原议案的情况。

　●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。

　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　（三）会议召开的日期、时间： 

　现场会议时间为：2015年9月15日14:30

　网络投票时间为：2015年9月14日至9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月14日下午15：00至2015年9月15日下午15：00期间的任意时间。

　（四）会议的召开方式：

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　(五)会议主持人：杜建奎先生

　二、会议出席情况

　出席本次现场大会的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份192,813,455股，占公司总股本的43.3789%；

　参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的股份数199,400股，占公司总股本的0.0449%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。

　三、议案审议和表决情况

　本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了如下议案：

　议案一：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　表决结果：同意票192,890,855股，占出席会议有表决权股份总数的99.9368%；反对票0股，弃权票122,000股。

　其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票4,906,608股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5739%；反对票0 股，弃权票122,000股。

　公司已于2015年8月26日披露了该议案的修改内容，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　议案二：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案采用累积投票制选举。

　会议以累积投票制方式选举徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第七届董事会非独立董事；以累积投票制方式选举蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士3人为公司第七届董事会独立董事（董事个人简历附后）。独立董事津贴每人为5万元/年（含税）。以上当选独立董事任职资格已于股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。

　该议案采用累积投票制方式表决，其中非独立董事和独立董事分别表决。表决结果如下：

　1、选举非独立董事徐文财先生为公司第七届董事会董事，同意192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0347%。

　2、选举非独立董事胡天高先生为公司第七届董事会董事，同意192,813,460票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0348%。

　3、选举非独立董事厉宝平先生为公司第七届董事会董事，同意192,813,459票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,212票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0348%。

　4、选举非独立董事许晓华先生为公司第七届董事会董事，同意193,277,856票,占出席会议有表决权股份总数的100.1373%；中小股东表决结果为：同意5,293,609票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的105.2699%。

　5、选举非独立董事姚湘盛先生为公司第七届董事会董事，同意192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0347%。

　6、选举非独立董事魏中华先生为公司第七届董事会董事，同意192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0347%。

　7、选举独立董事蒋岳祥先生为公司第七届董事会独立董事，同意192,813,457票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,210票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0347%。

　8、选举独立董事辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事，同意192,813,461票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,214票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0348%。

　9、选举独立董事钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事，同意192,813,461票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%。中小股东表决结果为：同意4,829,214票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0348%。

　议案三：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案采用累积投票制选举。

　会议以累积投票制方式选举厉国平先生、王力先生为公司第七届监事会股东代表监事（监事个人简历附后）。

　表决结果如下：

　1、选举厉国平先生为公司第七届监事会监事，同意192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0347%。

　2、选举王力先生为公司第七届监事会监事，同意192,813,460票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：同意4,829,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.0348%。

　另一名职工代表监事经公司第二届第二次职工代表大会选举许泽立先生担任（个人简历附后）。

　四、律师现场见证并出具法律意见：

　北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、曹广琦律师现场见证并为本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　五、备查文件

　（一）公司二○一五年第二次临时股东大会决议；

　（二）律师法律意见书。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一五年九月十六日

　附件一：

　一、非独立董事候选人简历

　1、徐文财先生，1966年1月出生，博士，副教授。曾任教于浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院，本公司第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事；现任横店社团经济联合会副会长兼秘书长，东阳市影视旅游促进会副会长兼秘书长，横店集团控股有限公司董事、副总裁，南华期货股份有限公司董事长，普洛药业股份有限公司董事长，横店集团东磁股份有限公司董事，本公司第七届董事会董事。曾荣获中国总会计师特殊贡献奖。

　徐文财先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　2、胡天高先生，1965年9月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理，本公司第五届、第六届董事会董事。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金运营总监、审计总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司董事，浙商银行董事，本公司第七届董事会董事。

　胡天高先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　3、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任,横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届董事会董事。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司监事会主席，本公司第七届董事会董事。

　厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　4、许晓华先生，1963年4月出生，管理学博士，国务院特殊津贴专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、十三次党代表；曾就职于南京电子技术研究所（中电集团14所）、东阳市经济委员会；曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进出口有限公司董事长、总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限公司（原横店集团联宜电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）董事长、总经理，本公司第七届董事会董事。曾荣获全国机械工业劳动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、浙江省151第一层次人才等称号。

　许晓华先生直接持有太原双塔刚玉股份有限公司股份1733040股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　5、姚湘盛先生,1975年6月出生,本科,经济师，太原市第十三届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原双塔刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届董事会副董事长、；现任本公司总经理、第七届董事会董事。

　姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　6、魏中华先生，1983年9月出生，本科，助理经济师。曾任浙江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长，本公司副总经理、第七届董事会董事。

　魏中华先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　二、独立董事候选人简历：

　1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记；现任浙江大学教授、博士生导师，瑞士统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

　蒋岳祥先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　2、辛茂荀先生，1958年8月出生，学士，会计学教授，注册会计师。曾任山西财经大学会计学院会计电算化教研室主任、山西财经大学财务处副处长、处长，山西财经大学MBA教育学院院长，本公司第六届董事会独立董事。现任山西财经大学教授、硕士生导师，山西美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

　辛茂荀先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　3、钱娟萍女士，1964年12月出生，学士，会计学研究生，副教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任，本公司第六届董事会独立董事。现任浙江财经大学会计学院教师，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

　钱娟萍女士与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　附件二：

　一、监事候选人简历：

　1、厉国平先生，1973年1月出生，本科。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长等职。现任横店集团控股有限公司监事、副总裁，本公司第七届监事会监事，南华期货股份有限公司监事。

　厉国平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　2、王力先生，1979年12月出生，研究生。曾任横店集团控股有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长，浙江横店创业投资有限公司财务部经理、太原刚玉工程物流有限公司财务部经理。现任横店集团控股有限公司财务副总监，本公司第七届监事会监事，横店集团控股有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。

　王力先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　二、职工代表监事个人简历

　许泽立先生，1985年11月出生，本科。曾任华冈物流股份有限公司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机股份有限公司证券办公室主任。现任浙江联宜电机有限公司办公室主任，本公司第七届监事会职工代表监事。曾获东阳市科技进步奖等荣誉。

　许泽立先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒

　证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-057

　太原双塔刚玉股份有限公司

　关于发行股份购买资产并募集配套

　资金事项进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票自2015年8月31日起停牌。

　目前，公司与控股股东及相关各方正在积极推动本次发行股份购买资产并募集配套资金的各项准备工作，聘请的中介机构已开展相关工作。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票继续停牌，恢复交易时间不迟于2015年9月30日。

　停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

　《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　太原双塔刚玉股份有限公司董事会

　二○一五年九月十六日