本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年9月15日

　(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物三楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈念慈先生主持

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事7人，出席7人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书出席会议；全体高管列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于审议《关于调整部分募集资金使用计划》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：关于审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：关于审议《公司收购股权暨关联交易》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：关于审议《修订〈公司章程〉》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1.议案4为股东大会特别决议议案，本议案获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上通过。

　2.《公司收购股权暨关联交易》的议案为关联交易议案，关联股东上海和安投资管理有限公司和陈念慈回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江素豪律师事务所

　律师：罗杰、胡力明

　2、律师鉴证结论意见：

　公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　三江购物俱乐部股份有限公司

　2015年9月16日