本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月28日披露了《金圆水泥股份有限公司关于回购股份实施股权激励计划的公告》，公司设立回购专用证券账户拟以自有资金从二级市场购入296万股本公司股票作为限制性股票的激励股份，此次购买股票的起始时间为2015年8月28日，终止时间为2015年9月23日（具体详见公司披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《金圆水泥股份有限公司关于回购股份实施股权激励计划的公告》）。鉴于公司已经完成以上股份回购事宜，现将有关事项公告如下：

　一、购买数量、金额、期间

　本次股份回购实际购买公司股票2,960,086股，约占公司股份总数0.49%；实际使用资金总额约为2249.37万元；起始时间为2015年8月28日，终止时间为2015年9月14日。

　二、成交价格

　本次股份回购的价格区间为6.81元/股至8.27元/股，平均成交价格为7.599元/股。

　三、股份状态

　本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。公司董事会将在限制性股票授予条件成就后30天内按相关规定完成限制性股票的授权、登记、公告等相关程序。

　四、关于股份买入合法、合规的自查说明

　本次回购股票过程中，公司严格遵守了相关法律法规和公司的有关规定，股份买入合法、合规。

　特此公告。

　金圆水泥股份有限公司董事会

　2015年9月16日