本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。

　2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和召集情况

　1、会议时间：2015年9月15日（星期二）下午14点30分

　2、会议地点：吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团十楼会议室

　3、会议召集人：吉林永大集团股份有限公司董事会

　4、会议主持人：董事长李刚先生

　本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

　二、会议出席情况

　1、股东出席的总体情况：

　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共有4名，代表股份159,146,920股，占公司有表决权股份总数的37.8921％。

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1名，代表股份 539,340股，占公司有表决权股份总数的0.1284％。

　通过网络投票的股东3人，代表股份158,607,580股，占上市公司总股份的37.7637％。

　2、中小股东出席的总体情况：

　通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0004％。

　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0004％。

　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　4、本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议审议了各项议案，并以现场表决与网络投票相结合的方式通过了如下决议。

　三、会议审议和表决情况

　1、审议通过了《关于修订<吉林永大集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》；

　总表决情况：

　同意159,146,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议通过了《吉林永大集团股份有限公司董事薪酬的议案》；

　总表决情况：

　同意159,145,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。

　3、审议通过了《吉林永大集团股份有限公司监事薪酬的议案》；

　总表决情况：

　同意159,146,920股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　四、律师出具的法律意见

　北京市君致律师事务所王海青律师、陈朋朋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：认为本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　1．《吉林永大集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；

　2．北京市君致律师事务所出具的《关于吉林永大集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　吉林永大集团股份有限公司

　董事会

　二〇一五年九月十五日