本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　2、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。

　二、会议的召集情况

　海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会于2015年9月15日在海口市君华海逸大酒店（原文华大酒店）会议室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾岩燕先生主持了会议。

　会议通知等相关文件在2015年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东40人，代表股份198,915,405股，占上市公司总股份的22.1307％。控股股东中海恒实业发展有限公司回避了全部议案的表决。

　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份17,295,352股，占上市公司总股份的1.9242％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,589,624股，占上市公司总股份的0.1769％。

　通过网络投票的股东32人，代表股份15,705,728股，占上市公司总股份的1.7474％。

　公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

　四、中小股东出席的总体情况

　通过现场和网络投票的股东39人，代表股份17,295,352股，占上市公司总股份的1.9242％。

　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,589,624股，占上市公司总股份的0.1769％。

　通过网络投票的股东32人，代表股份15,705,728股，占上市公司总股份的1.7474％。

　五、会议的表决情况

　会议以现场记名投票表决及网络投票表决的方式对议案进行了表决，并通过了以下议案:

　1、《海虹企业（控股）股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要

　总表决情况：

　同意17,283,752股，占出席会议所有股东所持股份的99.9329％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　中小股东总表决情况：

　同意17,283,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.9329％；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

　关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　2、关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案

　总表决情况：

　同意17,266,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.8341％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0989％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,266,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.8341％；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0989％。

　关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　3、关于制定《员工持股计划管理办法》的议案

　总表决情况：

　同意17,266,652股，占出席会议所有股东所持股份的99.8341％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0989％。

　中小股东总表决情况：

　同意17,266,652股，占出席会议中小股东所持股份的99.8341％；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0671％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权17,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0989％。关联股东中海恒实业发展有限公司回避表决。

　六、法律意见

　海南圣合律师事务所谢国华律师、陈海蓉律师对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的以上决议合法、有效。

　特此公告。

　海虹企业（控股）股份有限公司

　二零一五年九月十五日