重要提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中华人民共和国工业和信息化部于2015年9月11日发布《工业和信息化部 发展改革委关于认定江苏等七省区水泥、平板玻璃在建项目的通知》（工信部联原函〔2015〕458号，以下简称“《通知》”）。《通知》指出中华人民共和国工业和信息化部及中华人民共和国国家发展和改革委员会依据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕41号），经机构评估和网上公示，对省级工业和信息化主管部门、发展改革委申请的，符合布局规划和产能等量或减量置换原则的在建水泥、平板玻璃项目予以认定，其中广东塔牌集团股份有限公司(以下简称“公司”)2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线项目（以下简称“万吨线项目”）获得两部门认定。《通知》要求当地省级工业和信息化主管部门、发展改革委切实肩负起化解本地区水泥、平板玻璃行业产能严重过剩矛盾工作的责任，指导和帮助企业依法依规补办项目建设相关手续，严格落实包括国土、环保等在内的各项政策要求，强化事中事后监管，有效防范社会风险，正确处理化解过剩产能与稳增长的关系，促进水泥、平板玻璃行业平稳运行和转型发展。

　关于公司万吨线项目建设情况详见公司此前于2012年3月2日披露的《广东塔牌集团股份有限公司拟兴建2×10000t/d新型干法熟料水泥生产线相关工作情况说明公告》（公告编号：2012-005）；于2014年4月22日披露的《广东塔牌集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-016）、《广东塔牌集团股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2014-020）；于2014年5月8日披露的《广东塔牌集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-022）。

　公司将在各级政府的关心支持下，严格按照中华人民共和国工业和信息化部及中华人民共和国国家发展和改革委员会《通知》要求，依法合规、集中力量做好万吨线项目建设工作，争取早日建成投产，项目建成投产后，公司将增加熟料产能600万吨、水泥产能745万吨，将对公司的经营业绩及综合实力产生重大的积极推动作用。本项目投资有助于公司做大做强水泥主业生产规模，弥补区域市场落后水泥产能淘汰腾出来的巨大市场空间，推进公司中长期发展战略目标的实现。

　广东塔牌集团股份有限公司董事会

　二零一五年九月十四日