本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年8月15日和2015年9月2日召开第四届董事会第三次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2015年8月18日和2015年9月7日刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：临2015-46）和《2015年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-52）。

　近日，公司已完成了增加经营范围工商登记变更手续并领取了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，根据湖南省工商行政管理局的有关规定和要求，经公司2015年第三次临时股东大会审议通过的经营范围中“对矿业企业、高新技术项目和企业进行投资、资本经营和管理；咨询服务业务（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”内容变更为“以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，其他事项不变。现将相关情况公告如下：

　原经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　经湖南省工商行政管理局核准后，公司经营范围：在许可证核定项目内从事黄金、锑、钨的勘探、开采、选冶；金锭、锑及锑制品、钨及钨制品的生产、销售；工程测量，控制地形、矿山测量；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产对矿山企业、高新技术项目和企业投资，自有资产管理；管理、技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。

　特此公告。

　湖南黄金股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月14日