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2015年09月15日 星期二 上一期  下一期
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福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-061

 福建海源自动化机械股份有限公司

 第三届董事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于2015年9月8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出,会议于2015年9月13日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持,应到董事7人(发出表决票7张),实到董事7人(收到有效表决票7张),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议:

 一、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的议案》。

 《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4票回避,审议通过《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购合同之补充协议的议案》。

 关联董事李良光先生、李祥凌先生、李建峰先生及王琳先生回避表决该议案。

 公司与上银瑞金资本管理有限公司拟就公司2015年非公开发行之未尽事宜签订《福建海源自动化机械股份有限公司与上银瑞金资产管理(上海)有限公司之附条件生效股份认购合同之补充协议》(以下简称“补充协议”)。补充协议对本次非公开发行股份涉及的资产管理计划委托人的基本情况、资产管理计划资金募集到位的时间安排、违约责任、锁定期等事项进行了明确约定。

 三、以7票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

 同意出售公司位于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。

 《关于处置北京房产的公告》具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 备查文件: 《公司第三届董事会第十一次会议决议》

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司董事会

 二〇一五年九月十四日

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-062

 福建海源自动化机械股份有限公司

 第三届监事会第十次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议通知于2015年9月8日以电子邮件、电话传真通知等方式发出。会议于2015年9月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持,应到监事3名(发出表决票3张),实到监事3名(收到有效表决票3张),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

 一、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的议案》。

 经审核,监事会认为:公司设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)事宜,符合公司战略发展方向,符合公司及全体股东的利益。本次投资事项决策和审议程序合法、合规。

 二、以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司与上银瑞金签订附生效条件股份认购合同之补充协议的议案》。

 三、以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于处置北京房产的议案》。

 经审核,监事会认为:董事会审议该议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,本次交易的定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的行为。

 备查文件:《公司第三届监事会第十次会议决议》

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司监事会

 二〇一五年九月十四日

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-063

 福建海源自动化机械股份有限公司

 关于投资设立参股子公司福建省汽车集团

 云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、对外投资概述

 福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“海源机械”)于2015年9月13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权和3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的议案》。公司拟与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文三方共同出资90,000万元,设立“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司”(暂定)。公司拟以自有资金出资9,900万元,占注册资本的11%。

 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

 二、交易合作方介绍

 1、福建省汽车工业集团有限公司

 法定代表人:廉小强

 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道华林路212号

 注册资本:137,430万人民币

 注册号:350000100015259

 经营范围:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

 公司类型:有限责任公司(国有独资)

 与本公司关系:与公司无关联关系

 2、莆田市国有资产投资有限公司

 法定代表人:陈金通

 注册地址:莆田市文献西路外经贸大厦3-4层

 注册资本:90,000万人民币

 注册号:350300100001049

 经营范围:从事受委托国有资产的投资开发,参股、控股、合资的资本经营活动;高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流(不含运输)和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投资信息咨询、产权交易经营领域;土地收储及一级土地开发。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

 公司类型:有限责任公司(国有独资)

 与本公司关系:与公司无关联关系

 3、刘心文(自然人)

 身份证号码:320106************

 根据《股票上市规则》有关关联人的规定,刘心文先生本人及其控制的公司与海源机械及海源机械前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。刘心文先生本人未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

 三、拟设立参股子公司的基本情况

 1、公司名称:福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“云驰新能源汽车公司”或“参股子公司”)。

 2、公司类型:股份有限公司。

 3、注册地址:福建省莆田市涵江区三江口镇新兴村乌菜巷。

 4、经营范围:新能源汽车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务。

 5、经营期限:20年,自云驰新能源汽车公司注册成立之日起计算。

 6、注册资本、出资方式:

 (1)云驰新能源汽车公司设立时的注册资本为人民币90,000万元。

 (2)福建省汽车工业集团有限公司(以下简称“福建汽车集团”)出资额为35,100万元,占注册资本的39%;莆田市国有资产投资有限公司(以下简称“莆田国资投资”)出资额为31,000万元,占注册资本的34.444%;刘心文出资额为14,000万元,占注册资本的15.556%;公司出资额为9,900万元,占注册资本的11%。

 7、资金来源:公司认缴出资额9,900万元全部为自有资金。

 8、组织机构

 (1)云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。易安特公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。

 (2)云驰新能源汽车公司董事会由七名董事组成。其中,福建汽车集团推荐三名,莆田国资投资推荐两名,其余两方各推荐一名;董事长由福建汽车集团推荐出任;设副董事长一名,由莆田国资投资推荐出任;法定代表人由董事长担任。

 (3)云驰新能源汽车公司监事会由三名监事组成。其中,福建汽车集团推荐两名,莆田国资投资推荐一名,其余两方不推荐监事。

 以上仅为拟签署协议的主要条款,本次对外投资的具体情况以最终签署的协议中的约定为准。

 四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

 福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司主要从事新能源汽车研发、试制试验、生产、销售、服务,以及“三电”系统集成(含电池PACK、BMS)等新能源汽车配套产品的生产。海源机械在应用复合材料装备及制品实现汽车轻量化方面,已推出了相关产品,并有较多的产品及技术储备包括新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备等,新能源汽车产业是公司未来重要的目标市场。公司此次对外投资参股设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司,符合公司向汽车轻量化领域拓展的战略发展方向,有利于加快公司在下游新能源汽车产业的市场拓展,也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。

 由于参股子公司尚在筹建期,尚未开展具体业务,预计该项对外投资对公司2015 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。参股子公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

 五、备查文件

 1、公司《第三届董事会第十一次会议决议》;

 2、公司《第三届监事会第十次会议决议》。

 本公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司董事会

 二〇一五年九月十四日

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-063

 福建海源自动化机械股份有限公司

 关于投资设立参股子公司福建省汽车集团

 云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、对外投资概述

 福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“海源机械”)于2015年9月13日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议,分别以7票赞成,0票反对,0票弃权和3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的议案》。公司拟与福建省汽车工业集团有限公司、莆田市国有资产投资有限公司、刘心文三方共同出资90,000万元,设立“福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司”(暂定)。公司拟以自有资金出资9,900万元,占注册资本的11%。

 本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定,本次投资事项在公司董事会审批权限范围内,经公司董事会审议通过后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

 三、交易合作方介绍

 1、福建省汽车工业集团有限公司

 法定代表人:廉小强

 注册地址:福州市鼓楼区温泉街道华林路212号

 注册资本:137,430万人民币

 注册号:350000100015259

 经营范围:对汽车行业投资、经营、管理;汽车销售;交通技术服务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

 公司类型:有限责任公司(国有独资)

 与本公司关系:与公司无关联关系

 4、莆田市国有资产投资有限公司

 法定代表人:陈金通

 注册地址:莆田市文献西路外经贸大厦3-4层

 注册资本:90,000万人民币

 注册号:350300100001049

 经营范围:从事受委托国有资产的投资开发,参股、控股、合资的资本经营活动;高新技术、新能源开发和房地产开发、港口开发、仓储、物流(不含运输)和莆田市境内铁路沿线及机场周边路牌广告投资建设、市政府投资项目代建、投资信息咨询、产权交易经营领域;土地收储及一级土地开发。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

 公司类型:有限责任公司(国有独资)

 与本公司关系:与公司无关联关系

 5、刘心文(自然人)

 身份证号码:320106************

 根据《股票上市规则》有关关联人的规定,刘心文先生本人及其控制的公司与海源机械及海源机械前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及对其利益倾斜的其他关系。刘心文先生本人未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

 三、拟设立参股子公司的基本情况

 1、公司名称:福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(该名称为暂定名,最终以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称“云驰新能源汽车公司”或“参股子公司”)。

 2、公司类型:股份有限公司。

 3、注册地址:福建省莆田市涵江区三江口镇新兴村乌菜巷。

 4、经营范围:新能源汽车及汽车零部件的研发、生产、加工、销售和咨询服务。

 5、经营期限:20年,自云驰新能源汽车公司注册成立之日起计算。

 6、注册资本、出资方式:

 (1)云驰新能源汽车公司设立时的注册资本为人民币90,000万元。

 (2)福建省汽车工业集团有限公司(以下简称“福建汽车集团”)出资额为35,100万元,占注册资本的39%;莆田市国有资产投资有限公司(以下简称“莆田国资投资”)出资额为31,000万元,占注册资本的34.444%;刘心文出资额为14,000万元,占注册资本的15.556%;公司出资额为9,900万元,占注册资本的11%。

 7、资金来源:公司认缴出资额9,900万元全部为自有资金。

 8、组织机构

 (1)云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。云驰新能源汽车公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。

 (2)云驰新能源汽车公司董事会由七名董事组成。其中,福建汽车集团推荐三名,莆田国资投资推荐两名,其余两方各推荐一名;董事长由福建汽车集团推荐出任;设副董事长一名,由莆田国资投资推荐出任;法定代表人由董事长担任。

 (3)云驰新能源汽车公司监事会由三名监事组成。其中,福建汽车集团推荐两名,莆田国资投资推荐一名,其余两方不推荐监事。

 以上仅为拟签署协议的主要条款,本次对外投资的具体情况以最终签署的协议中的约定为准。

 四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

 福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司主要从事新能源汽车研发、试制试验、生产、销售、服务,以及“三电”系统集成(含电池PACK、BMS)等新能源汽车配套产品的生产。海源机械在应用复合材料装备及制品实现汽车轻量化方面,已推出了相关产品,并有较多的产品及技术储备包括新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺技术及生产线装备等,新能源汽车产业是公司未来重要的目标市场。公司此次对外投资参股设立福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司,符合公司向汽车轻量化领域拓展的战略发展方向,有利于加快公司在下游新能源汽车产业的市场拓展,也有利于公司分享未来新能源汽车产业的快速成长。

 由于参股子公司尚在筹建期,尚未开展具体业务,预计该项对外投资对公司2015 年度的财务状况和经营成果不构成重大影响。该项对外投资符合公司的发展战略,有利于公司的长远发展,对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。参股子公司成立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

 五、备查文件

 1、公司《第三届董事会第十一次会议决议》;

 2、公司《第三届监事会第十次会议决议》。

 本公司郑重提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司董事会

 二〇一五年九月十四日

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-064

 福建海源自动化机械股份有限公司

 关于处置北京房产的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、交易概述

 2015年9月13日,福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”或“卖方”)第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于处置北京房产的议案》,拟按房产所在地的市场价格,将北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋出售给刘浩舶先生(以下简称“买方”),转让总价款为人民币18,340,000元(大写壹仟捌佰叁拾肆万元整)。

 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。根据《股票上市规则》的相关规定,本次交易可以向深交所申请豁免提交股东会大会审议。

 二、交易对方基本情况

 姓名:刘浩舶

 身份证号:222401************

 与本公司关系:与公司无关联关系。

 三、交易标的基本情况

 1、交易标的

 公司拥有的坐落于北京市朝阳区朝阳路十里堡甲3号B座10层10A、10B、10C、10D、10E、10F、10G、10H共八套房屋。该房屋所有权证号为:京房权证市港澳台字第013845号、013844号、013855号、013853号、013840号、013846号、013854 号、013843号 ,建筑面积共930.87平方米。

 该房屋系公司2008年以人民币8,137,000元(大写捌佰壹拾叁万柒仟元整)购置,交易双方根据目前市场价格,确定该房产交易价格为人民币18,340,000元(大写壹仟捌佰叁拾肆万元整)。

 2、该标的房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。

 3、交易标的评估情况

 截止2015年8月31日,该标的资产账面原价值813.70万元,账面净值554.33 万元。北京天健兴业资产评估有限公司对标的房产进行了评估,并出具了《房产评估报告书》,评估基准日为2014年10月31日,评估值为1,834万元。根据国家的有关规定,评估报告使用的有效期限为1年,自评估基准日2014年10月31日起,至2015年10月30日止。

 四、交易协议的主要内容

 1、房屋价格

 交易双方根据目前市场价格,确定该房产交易价格为人民币18,340,000元(大写壹仟捌佰叁拾肆万元整)。

 2、付款方式

 (1)买方应于本合同签订之日起3日内,支付合同定金为房屋成交价格的5%,计人民币917,000元(玖拾壹万柒仟元整);

 (2)买卖双方同意在卖方收到定金后5日内一同到房地产交易机构签订房屋买卖合同(以下简称“网签合同”)。网签合同完成后2日内,买方应支付房屋成交价格的35%购房款,计人民币6,419,000元(大写陆佰肆拾壹万玖仟元整);

 (3)卖方交税完成3日内,买方支付房屋成交价格的35%购房款,计人民币6,419,000元(大写陆佰肆拾壹万玖仟元整);

 (4)双方领土地证当日,买方向卖方支付房屋购房款计人民币4,500,000元(大写肆佰伍拾万元整);

 (5)买方预留卖方购房款人民币85,000元(捌万伍仟元)预留款,待办理完原房屋租赁所有转让事宜当日(含租金结算和保证金的转付),买方将该笔款项支付给卖方。

 3、权属转移登记

 卖方收到房屋成交价格的75%购房款后共同去办理房屋所有权转移登记手续,待卖方收到新房产证后(卖方暂保管),双方共同办理房屋土地证转移登记手续。

 4、房屋的交付

 买方付清全部房款之日起7个工作日内,卖方应向买方交付本合同约定的房屋。

 五、出售资产对公司的影响

 本次交易采用市场价格成交,交易价格公允。本次交易有利于公司优化资产结构。本次交易预计产生的收益需扣除相关税费,具体金额以会计师事务所2015年度审计结果的数据为准。

 六、备查文件

 1、公司第三届董事会第十一次会议决议;

 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司董事会

 二〇一五年九月十四日

 证券代码:002529 证券简称:海源机械 公告编号:2015-065

 福建海源自动化机械股份有限公司

 关于投资设立参股子公司福建省汽车集团

 云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的更正公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 福建海源自动化机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2015年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于投资设立参股子公司福建省汽车集团云驰新能源汽车股份有限公司(暂定)的公告》(公告编号:2015-063),由于工作人员的疏忽,导致部分公告内容有误,现作如下更正:

 更正前:“三、8、组织机构(1)云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。易安特公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。”现更正为:“(1)云驰新能源汽车公司依据《公司法》的规定设立股东会、董事会、监事会。云驰新能源汽车公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。”

 除以上更正内容外,原公告中其他内容不变。公司就以上更正事项给投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步加强信息披露管理工作,确保公司信息披露的准确、完整、规范,提高信息披露质量。

 特此公告。

 福建海源自动化机械股份有限公司董事会

 二〇一五年九月十五日

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