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2015年09月15日 星期二 上一期  下一期
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合力泰科技股份有限公司
四届二十七次董事会决议公告

 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-095

 合力泰科技股份有限公司

 四届二十七次董事会决议公告

 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)四届二十七次董事会会议于2015年9月14日上午10:00以通讯表决方式召开,本次会议通知于2015年9月9日以通讯的方式发出。会议参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 与会董事审议并通过了下述议案

 一、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》 (中国证券监督管理委员会令第 113 号)等适用法律法规的规定,董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查,认为公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件, 不存在不得公开发行公司债券的相关情况。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 表决结果:9票同意,0 票反对,0弃权。

 二、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》

 公司全资子公司江西合力泰拟申请向合格投资者公开发行规模为不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)期限为不超过5年(含5年)的公司债券,募集资金主要用于调整债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金等。

 具体内容详见刊登于 2015 年9月 15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》的《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司拟公开发行公司债券预案的公告》(公告编号 2015-096)。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

 三、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

 为高效完成本次发行公司债券事宜, 提请股东大会授权董事会并同意董事会

 或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定公司债券的具体发行方案,以及修订、调整债券发行的具体条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

 2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、 合同、 协议、 合约 (包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

 3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

 4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

 5、在本次发行完成后,根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次发行公司债券的发行及上市事宜;办理公司债券的还本付息等事项;

 6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

 7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其

 他事宜;

 8、 本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

 四、《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

 董事会提议于2015年9月30日召开2015年第四次临时股东大会,召开2015年第四次临时股东大会的通知刊登于2015年9月15日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,供投资者查阅。

 表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

 特此公告。

 合力泰科技股份有限公司

 董事会

 二〇一五年九月十五日

 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-096

 合力泰科技股份有限公司

 关于公司全资子公司江西合力泰科技有限

 公司拟公开发行公司债券预案的公告

 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

 合力泰科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2015 年 9 月 14 日召开的第四届董事会第二十七次会议,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》。为调整债务结构、偿还银行贷款以及补充流动资金,公司全资子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“江西合力泰”)拟向合格投资者公开发行规模为不超过人民币4亿元(含人民币4亿元)期限为不超过5年(含5年)的公司债券,具体方案和授权事宜如下:

 一、发行方案

 1、发行金额:本次发行的江西合力泰公司债券票面总额不超过人民币4亿元(含人民币4亿元),具体发行规模以中国证监会最终核准的规模和方式发行为准。

 2、公司债券发行价格、债券利率及其确定方式:本次江西合力泰公司债券按面值发行。发行利率由江西合力泰与主承销商按照国家有关规定确定。本次债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。

 3、本次江西合力泰公司债券期限、还本付息方式及其他具体安排:本次江西合力泰公司债券期限为3+2。附第3年末江西合力泰调整票面利率选择权及投资者回售选择权。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

 4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排:本次江西合力泰公司债券在获准发行后,一次发行。发行对象为符合法律、法规规定的投资者。本次发行债券不向公司股东优先配售。

 5、担保情况:本次江西合力泰公司债券将采取无担保形式发行。

 6、赎回条款或回售条款:本次江西合力泰公司债券发行赎回条款或回售条款具体内容由江西合力泰在发行前根据相关规定及市场情况确定。

 7、募集资金用途:本次发行江西合力泰公司债券的募集资金扣除发行费用后,用于补充其流动资金。

 8、江西合力泰的资信情况、偿债保障措施:江西合力泰资信状况良好。在偿债保障措施方面,江西合力泰拟提请股东授权在其出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施:

 (1)、不向股东分配利润;

 (2)、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

 (3)、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

 (4)、主要责任人不得调离。

 9、本次江西合力泰公司债券的承销方式、上市安排等:本次江西合力泰公司债券由主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。

 本次江西合力泰公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由江西合力泰根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

 10、本次决议的效力:本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后,一年内持续有效。

 二、授权事宜

 为高效完成本次发行公司债券事宜, 提请股东大会授权董事会并同意董事会

 或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定,以及届时的市场条件,从维护公司股东利益最大化的原则出发,办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:

 1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,确定公司债券的具体发行方案,以及修订、调整债券发行的具体条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜;

 2、授权董事会或董事会授权人士聘请中介机构,办理本次公司债券发行申请的申报事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、 合同、 协议、 合约 (包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

 3、授权董事会或董事会授权人士为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;

 4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外,根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

 5、在本次发行完成后,根据有关证券交易场所的债券发行及上市规则,办理本次发行公司债券的发行及上市事宜;办理公司债券的还本付息等事项;

 6、设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

 7、授权董事会或董事会授权人士办理与本次公司债券发行与上市相关的其

 他事宜;

 8、 本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

 本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并经中国证监会批准后方可实施,最终方案以中国证监会最终核准的规模和方式发行为准。

 特此公告。

 合力泰科技股份有限公司

 董事会

 二〇一五年九月十五日

 证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2015-097

 合力泰科技股份有限公司

 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

 合力泰科技股份有限公司四届董事会第二十七次会议于2015年09月14日召开,会议决议于2015年9月30日(周三)召开2015年第四次临时股东大会,现将本次临时股东大会的有关事项通知如下:

 一、会议基本情况

 (一)会议召集人:公司董事会;

 (二)现场会议召开时间:

 2015年9月30日下午14:30-16:00;

 (三)网络投票时间:

 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年9月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00期间的任意时间。

 (四)会议地点:山东省淄博市沂源县城南外环89号;

 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

 (六)股权登记日:2015年9月24日。

 (七)参加会议方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

 二、本次临时股东大会出席对象

 1、截止2015年9月24日(周四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

 3、公司聘请的律师。

 三、会议审议事项:

 1、《关于公司全资子公司江西合力泰科技有限公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

 2、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》

 3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

 四、出席会议的登记方法

 (一)登记手续:

 欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续,

 异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。

 1、法人股东凭营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续;

 2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证;授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记,参会时提供以上原件查验。

 3、登记地点及授权委托书送达地点:

 山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

 邮编:256120

 (二)登记时间:

 2015年9月25日(周四)的上午8:00至11:00,下午14:00至17:00。

 (三)其他注意事项:

 1、出席会议的股东食宿、交通费用自理;

 2、联系电话:0533-2343868 传真:0533-2343856

 3、会议联系人:金波、陈海元

 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

 (一)采用交易系统投票的程序

 1、投票代码:362217。

 2、投票简称:合泰投票。

 3、投票时间:2015年9月30日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。

 4.在投票当日,“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

 (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

 (2)输入证券代码“362217”。

 (3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号, 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表:

 ■

 (4)在委托股数项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

 (5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

 (6) 不符合上述申报规定的申报无效,深圳证券交易所自动撤单处理。

 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

 股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

 A、申请服务密码

 股东可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;点击“申请密码”,填写相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个“激活校验码”。

 激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

 ■

 服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似:

 ■

 B、申请数字证书

 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 (1)股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

 (2)投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月29日15:00至2015年9月30日15:00期间的任意时间。

 特此公告。

 合力泰科技股份有限公司

 董事会

 二0一五年九月十五日

 附件2:授权委托书格式:

 授权委托书

 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席合力泰科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

 ■

 委托人姓名(签字或盖章): 委托人身份证号码:

 委托人持股数量: 委托人股东账号:

 受托人姓名(签字或盖章): 受托人身份证号码:

 委托日期:

 委托有效期:

 注:1、请在上述选项中打“√”;

 2、每项均为单选,多选无效;

 3、授权委托书复印有效。

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