本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鹏欣环球资源股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年9月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李赋屏董事主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

　1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

　公司董事会选举李赋屏先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会任期一致。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　2、审议通过《关于聘任公司第五届董事会名誉董事长的议案》

　公司董事会一致同意聘任何昌明先生为公司董事会名誉董事长。

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　3、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》；

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，结合公司董事及独立董事的变更情况，经公司董事会全体董事共同推选， 拟由下列董事分别担任公司第五届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　1.战略委员会：李赋屏（主任委员）、姜雷、崔彬、王力群、姚宏伟

　2.提名委员会：姚宏伟（主任委员）、彭继泽、王力群

　3.审计委员会：余坚（主任委员）、王冰、姚宏伟

　4.薪酬与考核委员会：崔彬（主任委员）、汪涵、余坚

　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　特此公告。

　鹏欣环球资源股份有限公司董事会

　2015年9月14日

　李赋屏先生简历

　李赋屏先生，1963年出生，教授级高级工程师，地质学博士。1985年7月于桂林冶金地质学院矿产与地质专业毕业，获工学学士，1999年7月于广西师范大学经济研究所投资经济专业研究生毕业，2005年7月于中国地质大学（北京）地球与科学地质学专业毕业，获博士学位。

　李赋屏先生于1985年7月至1996年在中国有色金属工业总公司矿产地质研究院工作；1996年6月至2001年8月在广西桂林市资源县任副县长；2001年8月至2007年5月在桂林矿产地质研究院任处长、副院长，获教授级高级工程师；2007年5月至2008年7月在广西有色矿产资源股份有限公司任董事兼副总经理；2008年7月至2015年6月在广西有色金属集团有限公司任董事、副总经理兼任二级子公司董事长、总经理。在此期间被聘为中国有色金属工业协会专家委员会委员、中国有色金属学会环境专业委员会副主任。2012年参与上海证券交易所独立董事资格培训并获独董证书。

　何昌明先生简历

　何昌明先生，1941年出生，党员，大学学历，教授级高级工程师，曾任首届中国铜发展中心理事长、期货业协会常务理事、上海期货交易所常务理事、中国矿业协会副会长。1990年－1993年担任贵溪冶炼厂厂长；1993年-2006年担任江西铜业公司总经理。1997年－2006年担任江西铜业股份公司董事长。2007年-2015年担任鹏欣环球资源股份有限公司董事长。2008年被评为“中国有色金属行业及改革开放30年30位杰出人物”之一。