证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2015-092】

　顾地科技股份有限公司

　关于增加2015年第三次临时股东大会

　临时提案暨召开2015年第三次临时股东

　大会补充通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年8月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《顾地科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-078）。

　2015年9月12日，公司控股股东广东顾地塑胶有限公司（截止2015年9月12日持有公司41.13%股份）向公司提交了《顾地科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会临时提案》的函，提出增加2015年第三次临时股东大会的临时提案《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》，并提名李亚宁先生（简历见附件一）为公司第二届董事会董事。

　根据《公司章程》的规定，“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”因此，鉴于公司控股股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》的相关规定，内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意发出公司2015年第三次临时股东大会补充通知。

　除增加上述临时提案外，公司于2015年8月29日刊登的《顾地科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。

　公司董事会就增加议案后的2015年第三次临时股东大会相关事宜补充通知如下：

　一、召开股东大会的基本情况

　1.会议时间：

　现场会议的召开时间：2015年9月22日 下午13:30；

　网络投票时间：

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年9月22日9：30-11:30，13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年9月21日15:00-2015年9月22日15:00；

　2.股权登记日：2015年9月17日；

　3.现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室；

　4.会议召集人：公司董事会；

　5.会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　6. 参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、 股东大会审议事项

　1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　2、审议《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》

　议案1已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，详细内容请见2015年8 月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2015-073）及《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。

　议案2为公司控股股东提出的临时提案。

　对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、出席股东大会的对象

　1.公司董事、监事及高级管理人员；

　2.截至股权登记日2015年9月17日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

　3. 上海市锦天城律师事务所见证律师。

　四、本次股东大会现场会议的登记事项

　1.登记时间：2015年9月21日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

　（1）法人股东应当有法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明书、本人有效身份证和法人股东股票账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持法人股东营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件三）和法人股东股票账户卡到公司登记。

　（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股票账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，除上述个人股东有效身份证及股票账户卡外，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、个人股东依法出具的授权委托书（见附件三）。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（标准格式见附件二），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明"股东大会"字样。

　3.登记地点：鄂州经济开发区吴楚大道18号 顾地科技股份有限公司董秘办

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，对网络投票的相关事宜进行具体说明如下：

　（一） 通过深交所交易系统投票的程序：

　1、投票代码：362694

　2、投票简称：顾地投票

　3、 投票时间：2015年9月22日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　4、在投票当日，“顾地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00代表议案2，依次类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

　表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2 表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（4）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年9月21日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2015年9月22日（现场股东大会结束当日）15:00；

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东获取身份认证的具体流程

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2） 激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“顾地科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　（4）确认并发送投票结果。

　5、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

　六、 联系方式

　联 系 人：王宏林 王瑰琦

　联系电话：0711－3350050

　联系传真：0711－3350621

　邮编：436099

　七、其他事项

　1.本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　2.出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　顾地科技股份有限公司

　董 事 会

　2015年9月14日

　附件一： 董事候选人李亚宁先生简历

　李亚宁先生，男，1950年8月26日出生，1969年加入共产党，籍贯广西桂林。先后毕业于南京解放军外语学院、石家庄陆军指挥学院。1968年在陆军第66军服役，1971年调入陆军第38军337团先后任职步兵连队排长、连指导员；1978年调入南京解放军外语学院先后任系、院训练参谋、学员队队长； 1989年从总参谋部军训部团职参谋转业；1989年至1990年任香港英之杰贸易公司顾问；1990年9月至1992年7月在美国德克萨斯州立大学达拉斯分校读国际商务硕士学位；1992年8月任北京东方天佑经贸有限责任公司董事长；2014年至今任深圳市中衡一元投资管理有限公司首席顾问。

　补选后的公司第二届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　附件二：

　回 执

　截至2015年9月17日，本单位/人持有顾地科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年第三次临时股东大会。

　股东账户：

　股东单位名称或姓名（签字盖章）：

　出席人姓名： 身份证号码：

　联系电话：

　年 月 日

　附件三：

　授权委托书

　兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席2015年9月22日召开的顾地科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由我本人/本单位承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　（说明：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

　委托人姓名：

　身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股票账户：

　受托人姓名：

　身份证号码：

　受托人签名：

　委托人（单位）签字（盖章）：

　委托日期： 年 月 日

　委托期限至： 年 月 日

　签署日： 年 月 日