中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年6月17日，中国银行股份有限公司（“本行”）2014年年度股东大会选举李巨才先生为本行非执行董事。中国银行业监督管理委员会现已核准李巨才先生担任本行董事的任职资格。

　自2015年9月7日起，李巨才先生就任本行非执行董事，同时担任董事会战略发展委员会委员和稽核委员会委员。

　李巨才先生简历如下：

　李巨才先生，1964年5月出生。2014年12月起任财政部信息网络中心党委委员、纪委书记。2010年4月至 2014年12月任财政部信息网络中心党委专职副书记，1996年 11月至 2010年4月历任财政部文教行政司科学处副处长、投资评审中心处长、信息网络中心办公室主任兼综合处处长、信息网络中心综合处处长。1986年毕业于东北财经大学财政学专业，获得学士学位。

　李巨才先生担任本行非执行董事的任期为三年，至2018年召开的本行年度股东大会之日止。

　本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取薪酬。

　就本行董事所知及除上文披露外，李巨才先生在过去三年没有在其证券于中国内地、香港或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系，也没有在本行或其附属公司中担任其他任何职务。于本公告发布日期，李巨才先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第XV部所指的定义）。

　除上文所披露外，就李巨才先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。李巨才先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。

　本行董事会对李巨才先生的加入表示欢迎。

　特此公告

　中国银行股份有限公司

　董事会

　二○一五年九月十日