本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2015年9月10日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2015年9月7日以电子邮件方式送达。会议应到董事8名，实到董事8名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张维仰先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　二、董事会会议审议情况

　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　（一） 《关于向招商银行深圳景田支行申请综合授信的议案》

　同意8票，弃权0票，反对0票。

　同意向招商银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度不超过人民币49,604万元。该额度项下的具体业务种类及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司与招商银行协商确定，以招商银行审批为准，授权公司董事长或其授权人士在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

　（二） 《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

　同意8票，弃权0票，反对0票。

　同意向中信银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币26,000万元，授信期限一年，用于补充流动资金需求，担保方式为信用。具体获批额度、利率、期限、利率、费率等条件以中信银行深圳分行审批为准，授权公司董事长或其授权人士签署相关文件。

　三、备查文件

　本公司第五届董事会第二十九次会议决议

　特此公告。

　东江环保股份有限公司

　董事会

　2015年9月10日