本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳惠程”）2015年8月21日2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更住所、经营范围和《公司章程》其他条款，详情请见公司刊登于2015年8月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　2015年9月8日，经深圳市市场监督管理局核准，公司已完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记事项具体情况如下：

　一、公司住所变更

　1.公司原住所：深圳市龙岗区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。

　2.公司现住所：深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。

　二、公司经营范围变更

　1.公司原经营范围：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器，管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；高分子绝缘材料，聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销，电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-525 号文件

　执行）；自有产品的售后服务。

　2.公司现经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围是：电缆分支箱、环网柜、电力电缆附件等高分子绝缘制品及相关材料、高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器，管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；股权投资、资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）、投资咨询（不含限制项目）；物业投资、物业经营、物业管理；电工器材的购销（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（具体按深贸管准证字第2003-525号文件执行）；自有产品的售后服务。

　三、其他相关说明

　1.公司2015年8月21日修订的《公司章程》已在深圳市市场监督管理局进行备案登记。

　2.经深圳市市场监督管理局核准，公司工商登记变更后换发的《营业执照》注册号变更为统一社会信用代码。

　3.除上述情形之外，公司其他工商登记事项不变。

　四、备查文件

　1、《变更（备案）通知书》；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　深圳市惠程电气股份有限公司

　董事会

　二零一五年九月十日