本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月26日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2015-055）；并于2015年9月1日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于2015年第四次临时股东大会增加临时提案暨召开2015年第四次临时股东大会的补充公告》（公告编号：2015-059）。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间为：2015年9月10日（星期四）上午10：00

　网络投票时间为：2015年9月9日至2015年9月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月9日下午15：00至9月10日下午15：00期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司一楼会议室（浙江绍兴市柯桥区柯岩街道余渚工业园区）

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　4、召集人：公司董事会

　5、现场会议主持人：会议由公司董事长吴培生先生主持

　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、 会议出席情况：

　1、出席的总体情况

　参加本次股东大会的股东、股东代表及委托投票代理人7人，代表有表决权的股份264,135,500股，占公司股份总数654,669,698股的40.35％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东代表7人，代表有表决权股份264,135,500股，占公司股份总数的40.35%。

　3、网络投票情况

　出席网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0%。

　4、中小股东出席情况

　中小股东、股东代表及委托投票代理人4人，参与表决股份24,387,500股，占公司股份总数的3.73%。

　三、议案审议情况

　1、以累积投票制的方式审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》，具体表决情况如下：

　1.1选举吴琼瑛女士为第五届董事会非独立董事；

　表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。

　中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％。

　1.2选举郭利军先生为第五届董事会非独立董事；

　表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。

　中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％。

　2、审议通过了《关于选举范仁德先生为第五届董事会独立董事的议案》，具体表决情况如下：

　表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。

　中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　3、审议通过了《关于修订<股票期权激励计划（草案）>的议案》，具体表决情况如下：

　表决情况：同意264,135,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的100％。反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。

　中小股东表决情况：同意24,387,500股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0％。

　四、律师见证情况

　本次股东大会经上海市锦天城律师事务所现场见证，并出具法律意见书，认为公司2015年度第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　《法律意见书》见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　五、备查文件

　1、本次股东大会决议；

　2、见证律师法律意见书。

　特此公告。

　三力士股份有限公司董事会

　二〇一五年九月十日